Сбербанк прикрыл долги бизнесмена Шаронова банковской тайной?

Потерявший 228 миллионов рублей «Росбанк» укрепил версию обвинения о мошенничестве бизнесмена Шаронова. В Сбербанке отказались комментировать ситуацию, ссылаясь на банковскую тайну.

В Центральном районном суде 16 июня вновь встретились участники громкого уголовного процесса. На скамье подсудимых – бизнесмен и владелец группы предприятий в сфере авто- и грузоперевозок Владимир Шаронов. Оппоненты – омский региональный филиал «Росбанка», откуда, по версии следствия, обвиняемый «вывел» 228 миллионов рублей, оформляя кредиты на своих сотрудников по подложным документам. 

Ключевым моментом процесса стало изучение служебной записки 2009 года от начальника службы безопасности «Росбанка» Юрия Медведева, подкрепляющей обвинение. Специалист проанализировал ситуацию с группой связанных кредитов Шаронова, где образовались многомиллионные просрочки. Речь идет о 207 займах. «Безопасники» убеждены, что он действовал умышленно, набирая множество кредитов через своих подчиненных, и не собирался полностью рассчитываться с банком. 

Многомиллионная схема мошенничества, которую, по версии следствия, провернул Шаронов, выглядела так: сотрудники оформляли кредиты в диапазоне от 200 тысяч до 3 млн рублей, а в справках о доходах значились завышенные зарплаты. К примеру, вымышленные заработки старших менеджеров из предприятий Шаронова могли быть более 170 тысяч рублей.

«Вместе с тем по всем кредитным договорам присуще несоответствие реального дохода заемщиков и указанного в справках 2 НДФЛ. Также фактические все заемщики представляют собой работников предприятий Омской области <…>», - рассказывал Медведев еще в 2009 году и назвал 12 предприятий, часть из которых подконтрольна Шаронову.

Кредитами пользовался сам бизнесмен, он взял на себя оплату основного долга и процентов, тем не менее в 2008 году, ссылаясь на кризис, выполнять обязательства он перестал. Кроме того, убеждены в «Росбанке», Шаронов для сокрытия долгов  заключил договор цессии, объединивший все кредиты «физиков», а после начал процедуру банкротства принадлежащего ему ООО «Группа транспортных компаний».

Несмотря на возражения адвоката Шаронова, судья Иван Белов приобщил служебную записку к материалам уголовного дела, потому что у него «не было оснований не доверять» потерпевшей стороне.

На следующем судебном заседании показания дадут кредитные эксперты «Росбанка», фигурировавшие при заключении договоров с подчиненными Шаронова.

Ранее «СуперОмск» сообщал о вероятных исковых претензиях к бизнесмену и со стороны Сбербанка.  Источник на правах анонимности сообщил об аналогичных эпизодах мошенничества в несколько десятков миллионов рублей по такой же схеме – сотрудники Шаронова якобы брали кредиты по поддельным справкам 2 НДФЛ. По имеющейся информации, Сбербанк согласился рассмотреть предложение обвиняемого об уступке требований по кредитам, то есть принять 10% от общей стоимости – 4 миллиона рублей – в уплату всего долга. Ранее в омских СМИ сообщалось, что кредитное учреждение опровергло эту информацию. В ответ на соответствующий запрос «СуперОмска» в банке не пояснили ни одно из обстоятельств, ссылаясь на банковскую тайну.  Специалисты отрасли отмечают, что главе Сбербанка Герману Грефу имеет смысл обратить внимание на договора цессии омского филиала.

Напомним, экс-издателю федеральных газет «Аргументы и факты» и «Известия» в Омске, а также владельцу ряда компаний в сфере авто- и грузоперевозок Владимиру Шаронову инкриминируют совершение 98 эпизодов преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере». Максимальное наказание за это деяние может составить до 10 лет лишения свободы. 

Источники «СуперОмска» отмечают, что Шаронов мог менять свои личные документы каждые несколько лет. Эти замены, утверждают источники, объяснялись якобы утратой документов и фактически позволяли бизнесмену не «светиться» в числе неблагонадежных кредиторов.

«СуперОмск» будет следить за развитием событий.

Пострадавшим от действий Владимира Валерьевича Шаронова можно обратиться по телефону 8-913-14181-01 (до 17:00) или электронной почте eso2015@bk.ru