Доллар - 56,07

Евро - 63,01

Тенге - 0,18

Пробки - 2 балла

16:38, 14 февраля 2017Суды2153

Обвиняемая по делу омского банкира Мацелевича устроилась работать в «Газпром нефть»

Обвиняемая по делу омского банкира Мацелевича устроилась работать в «Газпром нефть»

Зарплата женщины составила 100 тысяч рублей.

По уголовному делу против Екатерины Бунаковой состоялось первое судебное заседание. Молодую женщину обвиняют в незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе для совершения тяжких преступлений. Дело рассматривают в особом порядке. Поэтому на процесс из участников прибыли судья, секретарь, Бунакова, ее адвокат и гособвинитель.

По версии прокуратуры, Екатерина Бунакова участвовала в криминальных операциях с 2007-го по 2014-й годы. Гособвинитель перечислил предприятия, предположительные фиктивные фирмы, на счета которых перечислялись деньги. Список предприятий занял 5 листов. Названия фирм-однодневок члены ОПГ, видимо, придумывали так, чтобы возникали ассоциации с известными брендами. Например, в деле фигурируют предприятия «Трансмаш», «СМУ-16».

Компания «Авантаж» фигурировала в деле «газового председателя» Виктора Шевкуна, предположительно кинувшего пайщиков Амурского поселка на сумму больше 2,5 миллиона рублей.

Ядро системы составили предприятия «СВ-Консалтинг» и «Омский бухгалтер». Фирмой «СВ-Консалтинг» управлял Евгений Лузинский, по предположению следователей, главный подельник лидера ОПГ Станислава Мацелевича. Компания отвечала за регистрацию фирм-однодневок. В ООО «Омский бухгалтер» трудились Екатерина Бунакова и другие вероятные подельники Мацелевича. ООО отвечало за перегон денег между реальными фирмами, «помойками» и физическими лицами, кто, в конце концов, получал деньги на руки.

«Доход преступного сообщества составил больше 322 миллионов рублей», - резюмировала Зульфия Абишева, гособвинитель.

Слово предоставили подсудимой.

«В 2008 году я по объявлению устроилась работать бухгалтером к Мацелевичу Станиславу Викторовичу, - вспомнила Бунакова. – В 2011 году у него был конфликт с кассиром в другой фирме. Потом туда перевели меня. Я стала работать в офисе «Герцен Plaza». Долгое время я не понимала, что происходит. Объекты, связанные с финансовыми операциями, были построены. Потом пришли сотрудники правоохранительных органов, изъяли документы – все стало ясно».

Офисы по обналичке денег обычно открывали в людных местах. Периодически дислокация офиса менялась. Так, около двух лет Екатерина Бунакова проработала на Стачечной, 15. Потом случилось нападение на одного из клиентов Мацелевича: бизнес по обналичке переехал. Долгое время контора работала и неподалеку от мэрии, на Больничном переулке, 6.

 

100 тысяч рублей в месяц

По словам Бунаковой, Мацелевич заходил в офисы, подписывал документы, связанные с передачей денег клиентам. Иной раз он заходил в офис по несколько раз за день. Адвоката Бунаковой заинтересовало, сколько женщина получала денег за работу.

«12 тысяч рублей в месяц, - объяснила бухгалтер. – Когда мы поняли, чем на самом деле занимаемся, нам стали платить по 100 тысяч рублей в месяц».

Екатерина Бунакова обрисовала и роли предполагаемых членов ОПГ.

«Носенко привозил наличку, - рассказала Бунакова. – Копейкин занимался тем же. Зырянова перечисляла денежные средства на счета предприятий. Дякун – товарищ Мацелевича – занимался подборкой клиентов».

Всех их прикрывал от возможных налетов Чипизубов. У него была охранная фирма – сообщество фактически обслуживала полноценная инкассаторская служба.

Имена клиентов предпочитают в суде не называть. Известно, что группировка использовала счета в Бинбанке, АКБ «Авангард», ПАО «Плюс Банк». Среди клиентов называли некоего Дмитрия Лучинкина, Константина Волынника, производственно-монтажную фирму «Урма-Нефтехим». Вероятно, клиентов у Мацелевича были сотни, однако ядро группировки предпочитало их не называть.

По данным следствия, схема выглядела так. Клиенты, которым нужна была наличка, перечисляли деньги на счета фирм-однодневок. Со счетов «помоек» деньги шли на счета реальных фирм. Оттуда деньги поступали на счет ИП Виктор Шкуренко (речь об известном ритейлере, руководителе сети продуктовых магазинов). Со счета ИП деньги снимались и поступали клиентам Мацелевича.

 

Бутылкой по лобовому стеклу

Начали изучать биографию Екатерины Бунаковой. С началом активных следственных действий она уехала из города: став свидетелем крупномасштабной обналички, женщина пришла к выводу, что в Омске работать бухгалтером легально невозможно. Она стала жить в Краснодарском крае и открыла консультационную фирму «Вариант Сервис» по вопросам бухгалтерских услуг в Крыму: компанией она управляла удаленно. Вскоре даму задержали, и месяц она пробыла в СИЗО. Будучи в изоляторе, Бунакова окончательно решила пойти на контакт со следствием и сдать своих друзей. Ей поступали угрозы убийством, женщина 5 месяцев жила на специальной квартире по программе госзащиты. Вернулась в Омск и устроилась в «Газпромнефть Бизнес-сервис»: дочернее предприятие ПАО, ведущее бухгалтерский и налоговый учет всех структур монополиста. Там Бунакова работает ведущим бухгалтером.

В семейной жизни Бунаковой случилась трагедия. После того как жена оказалась в СИЗО, муж подал на развод. Сейчас у нее на иждивении маленькая дочь. Муж платит алименты – 4 тысячи рублей в месяц. Отец подсудимой трудится бухгалтером на мебельной фабрике «Кристина», мама – на пенсии. Сама Екатерина Бунакова получает в «Газпромнефть Бизнес-сервис» за вычетом налогов 38 тысяч рублей в месяц. Когда зашел разговор о проблемах в семье, обычно сдержанная Бунакова разволновалась.

Большой недвижимости у нее официально нет. Машину женщина продала: вскоре после ее выхода из СИЗО разбили лобовое стекло автомобиля бутылкой – хулигана не нашли.

Несмотря на смягчающие вину обстоятельства, Абишева попросила дать Бунаковой 6 лет колонии общего режима и штраф – 1 миллион 100 тысяч рублей.

«Каждый совершает ошибку, - сказала последнее слово Екатерина Бунакова. – Я раскаиваюсь в том, что делала. У меня несовершеннолетняя дочь, которую воспитывать больше некому. У меня есть перспектива роста на работе. Во мне там нуждаются – если меня лишат свободы, я подведу компанию. У меня есть перспектива стать ведущим бухгалтером. Прошу дать наказание, не связанное с лишением свободы».

Судья удалился в совещательную комнату для подготовки приговора.

 

Справка:

Уголовное дело против Екатерины Бунаковой отправили в Центральный райсуд в январе. Дело выделяли в отдельное производство. По данным следствия, организованная преступная группа Станислава Мацелевича обналичила 9 миллиардов 216 миллионов рублей.

Теперь качественный и недорогой дачный дом можно построить самому за неделю

Сегодня 09:05

83

Ученые рассказали, чем опасно недосыпание

Сегодня 08:52

85

Омские выпускники спели песню фотокорреспонденту «СуперОмска» - видео

Сегодня 08:14

102

Виктор Назаров, губернатор Омской области

Виктор Назаров, губернатор Омской области

«Хочу пожелать вам, чтобы вы хорошо сдали экзамены, определили для себя высшее учебное заведение, где вы хотите стать человеком, достойно его закончили и пришли работать в администрацию Омской области. Мы вас будем ждать»

Татьяна Пульная, координатор поискового отряда «ДоброСпас-Омск»

Татьяна Пульная, координатор поискового отряда «ДоброСпас-Омск»

Розыском людей полиция занимается очень хорошо. Например, в прошлом году летом мы не успели даже выехать из города, когда в омском районе полиция нашла маму с ребенком.

Андрей Ткачук, «Оплот»

Андрей Ткачук, «Оплот»

«Я считаю, что виновником сложившейся ситуации является мэр и его подчиненные, потому что городу подарили замечательную площадку, а ее довели до плачевного состояния. Ее практически демонтируют уже, причем только из-за чиновников, неразберихи и бесхозяйственности»

Празднуя последние звонки, омские школьники обошлись без пьянства – фоторепортаж

Вчера 23:13

392

Ученого кота в Омске используют в качестве стула

Вчера 20:30

269

В Тверской области распознали останки омского красноармейца

Вчера 20:06

208

Лучшим игроком «молодежки» стал нападающий «Омских ястребов»

Вчера 17:30

224

РЖД могут запустить поезд из Омска в Шерегеш

Вчера 17:00

324

Дольщик потребовал обанкротить застройщика ЖК «Сады Наука»

Вчера 16:57

378

«Росводоканал Омск» запустил сервис передачи показаний без регистрации на сайте

Вчера 16:21

277

На Сибирский международный марафон потратят почти 4 миллиона из бюджета

Вчера 16:16

156

Мэрия разрешила продать диспетчерскую учебно-курсового комбината на Звездова

Вчера 15:50

187

Сбербанк рассказал клиентам об эффективном управлении финансами

Вчера 15:41

228

Аттракционы и рыцари в доспехах: Экскурсионный тур по городским паркам от «СуперОмска»

20 мая 2017 09:09

764

В Омске начали банкротить строителя Цемента

Вчера 15:35

289

Начальник Росгвардии по Омской области Джангунаков заработал более миллиона

Вчера 15:25

297

ВИП-помывка в муниципальной бане обойдется омичам в 1200 рублей

Вчера 15:12

250

Омичи сами мешают полиции искать их пропавших родственников

Вчера 15:08

193

Омичи охотно отзываются на поиски детей, но упорно не желают искать пропавших мужчин

Вчера 14:57

276

Майский ураган нанес самый сильный удар по Омску

Вчера 14:46

663

Омские волонтеры рассказали о поисках утонувшей Светланы Калашниковой

Вчера 14:35

546

В Омске оштрафовали районного библиотекаря за комментарий в «Одноклассниках»

Вчера 14:30

496

Омские волонтеры не успевают искать пропавших из-за полиции

Вчера 13:55

276

Полиция рассказала, как в течение 9 лет ведутся поиски пропавшей Даши Некрасовой

Вчера 13:47

903

Омск интересен китайской Маньчжурии лишь в качестве сырьевого поставщика

Вчера 13:41

314

Аттракционы и рыцари в доспехах: Экскурсионный тур по городским паркам от «СуперОмска»

20 мая 2017 09:09

764

3D-тур, мастер-классы, танцы, цветочная феерия и кинопоказы: расписание «Библионочи»

24 мая 2017 19:05

317