Омича уличили в «уводе» миллионов за границу

В Омске возбуждено сразу три уголовных дела по невозвращению из-за границы в Россию денежных средств на 830 млн рублей. По данным Омской таможни, омич переводил деньги по фиктивным контрактам в Белиз и Британские Виргинские острова на поставку оборудования. Ни деньги, ни оборудование в Россию так и не поступили.

По информации Омской таможни, в 2007 году в Москве было фиктивно зарегистрировано и организовано общество с ограниченной ответственностью. Для этого москвич за денежное вознаграждение предоставил личные сведения и выдал доверенность на имя жителя Омска на право выполнения действий от имени ООО.

Обществом были заключены фиктивные контракты с иностранными фирмами, зарегистрированными в оффшорной зоне государств Белиз и Британских Виргинских островов, о поставке в Российскую Федерацию мониторов, компьютерной техники, а также стройматериалов. В результате за границу были перечислены денежные средства в общей сумме свыше 34 млн долларов США, что по курсу ЦБ России составляет около 830 млн рублей.

«До сих пор оборудование в Российскую Федерацию не поступило, денежные средства в иностранной валюте из-за границы не возвращены», – сообщили в пресс-службе Омской таможни.

В настоящее время  уголовные дела направлены для производства предварительного следствия.