Криптовалюты

Доллар - 66,37

Евро - 75,22

Тенге - 0,18

14:48, 10 мая 2018Бизнес новости774

Совладельцев омского банка обвиняют в хищении 873 млн

Совладельцев омского банка обвиняют в хищении 873 млн

В Москве завершено расследование уголовного дела совладельцев банка «Мираф» Марио Игнасио Монхе Симонса и Натальи Казаковой. Их обвиняют в хищении банковских средств путем выдачи необеспеченных кредитов. Во время расследования предполагаемая сумма ущерба увеличилась со 100 до 873 млн рублей, а число фирм, которые, по версии следствия, участвовали в хищении, выросло с 1 до 9.

Как изначально считало следствие, совладельцы в 2013-2015 годах организовали изготовление заявок на получение кредитов от генеральных директоров фиктивных заемщиков. Первой такой фирмой стало ООО «Гризар», находящееся в стадии ликвидации. С помощью Казаковой из банка было похищено более 100 млн рублей в виде невозвратного кредита. Компания «Гризар» переоформила кредит на ООО «Компания «Аспект», которое предоставило «Мираф» в качестве залога государственные облигации внешнего займа Минфина РФ на $200 тысяч, после чего договор залога был расторгнут.

Следователи пришли к выводу, что по такой же схеме Казакова и Марио Игнасио Монхе Симонс оформили договоры займа с еще несколькими подконтрольными фирмами-однодневками, таким образом, похитив из банка 873 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено в марте прошлого года. К тому моменту кредитная организация была признана банкротом. Казакова пока не признает свою вину. Марио Игнасио Монхе Симонс то частично признает свою вину, то отрицает свою причастность к махинациям, передает «КоммерсантЪ».

Омскому заводу нефтегазового оборудования грозит банкротство за 140-миллионный долг

Омскому заводу нефтегазового оборудования грозит банкротство за 140-миллионный долг

17 августа 2018 20:18

1088

Стало известно, каким будет новый логотип омского «Авангарда»

Стало известно, каким будет новый логотип омского «Авангарда»

15 августа 2018 12:51

2792

Омичи назовут предельное финансирование для места томских пробок

Сегодня 14:40

608

Омичи под музыку штурмуют здание медуниверситета

Сегодня 13:30

1249

Два судимых омича разжились аккумулятором и велосипедом

Сегодня 12:20

200

На трассе в Омской области насмерть сбили старушку

Сегодня 11:15

281

«СуперОмск» поздравляет с юбилеем Дмитрия Лицкевича

Сегодня 10:45

141

Омичи устроили смешную драку на светофоре у метромоста

Сегодня 10:05

969

У омского хоккеиста обнаружили рак

Сегодня 09:04

4486

«СуперОмск» поздравляет с юбилеем Валерия Борисова

Вчера 20:58

274

Стало известно, зачем на Комсомольском мосту сняли свежий асфальт

Вчера 20:50

1402

В Омске таксист украл кошелек у пассажира и стал платить за бензин его картой

Вчера 19:49

571

Вратарь «Авангарда» Карри Рямё получил травму в матче с «Металлургом»

Вчера 18:42

1869

В центре Омска из-за столкновения двух иномарок светофор рухнул на пешехода

Вчера 17:27

1016

Омич потерял 60 тысяч рублей, сделав предоплату за несуществующий мотоцикл

Вчера 16:09

489

В центре Омска нашли скелет мужчины

Вчера 14:50

3734

В Омске постоянный покупатель незаметно украл из магазина 23 тысячи рублей

Вчера 14:27

608

Романтичный омич наглухо обклеил машину любимой девушки цветной бумагой

Вчера 13:28

917

Омичи могут повлиять на концепцию развития города

Вчера 12:49

470

В Омске двое суток назад пропал 15-летний школьник

Вчера 11:17

3287

Омичей просят помочь пострадавшим от наводнения забайкальцам «ветродуйками»

Вчера 11:00

851

На Западном обходе Омска грузовик насмерть сбил стоявшего на трассе мужчину

Вчера 10:20

837

«СуперОмск» поздравляет с юбилеем Светлану Ивченко

Вчера 09:31

820

Туристы поставили свою оценку персоналу омских гостиниц

Вчера 09:22

991

«СуперОмск» поздравляет с днем рождения Дмитрия Саханя

Вчера 09:18

846

Синяк под глазом помешал омскому грабителю скрыться от полицейских

Вчера 08:35

826

Хозяйка омской собаки Дино, умиравшей от рака рядом с мертвыми щенками, рассказала о жизни питомицы на новом месте

17 августа 2018 22:03

13564

Ткачук проинспектировал ход благоустройства омских скверов

17 августа 2018 21:11

906

Омскому заводу нефтегазового оборудования грозит банкротство за 140-миллионный долг

17 августа 2018 20:18

1088

СВОДКИ С ФРОНТА: Украинские диверсанты и субмарина США для десанта

17 августа 2018 19:12

921

Что происходит с Омским цирком

Что происходит с Омским цирком

16 августа 2018 16:12

5364

Погибавшей омской ящерице Шахерезаде сделали «кесарево сечение»

Погибавшей омской ящерице Шахерезаде сделали «кесарево сечение»

13 августа 2018 20:03

57891