Криптовалюты

Доллар - 99,87

Евро - 104,23

Тенге - 0,19

Бизнес-новости1486

Банк России дал список омских компаний с признаками заявленной нелегальной финансовой деятельности

Банк России дал список омских компаний с признаками заявленной нелегальной финансовой деятельности

Фото: «СуперОмск»/Иллюстрация

Банк России, ссылаясь на некую специальную систему мониторинга и анализ обращения граждан и организаций, заявил о выявлении компаний и проектов с признаками нелегальной финансовой деятельности.

Для информирования граждан с начала июля 2021 года регулятор стал публиковать список, куда попадают компанинии, которые имеют признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе и форекс-дилера. При этом в перечне нет ни физических лиц, ни индивидуальных предпринимателей.

Банк России называет порядка 40 омских компаний, которые, по мнению регулятора, имеют признаки, как заявляется, «нелегальной деятельности на финансовом рынке». Со списком можно ознакомиться по ссылке.

В данный момент в этот список включены структуры, выявленные начиная с 2020 года. Отмечается, что информация будет регулярно обновляться. Отметим, что на сайте Банка России по каждой такой конторе указаны ее наименование, характер, как заявляется, незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.

Отметим, что, по заверениям первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова, обнаружение и сбор доказательной базы по нелегальным участникам финансового рынка составляет примерно 30 % всего процесса от выявления до пресечения незаконной деятельности. На практике с момента сбора доказательств до закрытия незаконной компании проходит около трех месяцев, но ЦБ уже сейчас решил раскрывать информацию раньше, чтобы «граждане не попадали в капкан к злоумышленникам».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен.

Перейти к другим новостям из категории «Бизнес новости»
Читать все новости Омска и Омской области

Омичей призывают не дарить змей на Новый год

Сегодня 21:07

153

Омский архитектор Фрейдин высказал идею организации движения на подъезде к мосту у Телецентра в Омске

Сегодня 21:00

186

Новосибирский стройгигант закрывает омское крыло спустя 9 месяцев

Сегодня 20:39

163

Все, что известно о ремонте моста у Телецентра в Омске

Все, что известно о ремонте моста у Телецентра в Омске

Юбилей Омского горсовета

Юбилей Омского горсовета

Омское агентство недвижимости Манякина хотят вывести из бизнеса

Сегодня 20:06

225

Мост у Телецентра в Омске начнут закрывать полностью

Сегодня 19:02

384

Гороскоп от Елены Кочановой-Сорокиной на 26 декабря 2024 года

Сегодня 19:00

239

В Омске с 1 января 2025 года запустят новый автобус до окраины города

Сегодня 17:51

2884

Трассу Рождественского полумарафона в Омске обработают реагентами

Сегодня 17:40

270

Бастрыкин озвучил итоги встречи с омскими сиротами

Сегодня 17:11

310

Показаны медали для участников Рождественского полумарафона – 2025 в Омске

Сегодня 16:12

345

В Омске заработала новая цифровая АЗС

Сегодня 12:15

1459

Долматов сообщил Хоценко и главам о «Чистой воде» в Омском районе

Сегодня 10:05

665

В Омской области началась ликвидация сельсоветов

Сегодня 09:29

1875

Контролера омских нацпроектов от прокуратуры перевели в Пермский край

Сегодня 08:59

1024

Банкротному «Омскгоргазу» утвердили планы по ремонту

Сегодня 08:41

614

Бывший глава сельского поселения возглавил Ленинский округ Омска

Вчера 21:34

2599

В Омске сменился владелец компании с рестораном

Вчера 21:04

1540

Под Омском на тепловиков завели более 100 взысканий по зарплате

Вчера 20:03

1283

Гороскоп от Елены Кочановой-Сорокиной на 25 декабря 2024 года

Вчера 19:00

1194

Сформирован перечень торгово-офисных объектов под налогообложение на 2025 год в Омске и области

Сформирован перечень торгово-офисных объектов под налогообложение на 2025 год в Омске и области

12 декабря 2024 20:02

10643

Омскому горсовету – 30: основные вехи на пути к эффективному местному самоуправлению

Омскому горсовету – 30: основные вехи на пути к эффективному местному самоуправлению

13 ноября 2024 13:50

27158

В Омской области завершается срок действия режима повышенной готовности

Вчера 18:31

1311

Из Омска с января 2025 года запускают рейсы в новый аэропорт

Вчера 17:34

2516

В Омской области семьям участников СВО подарили новогоднее настроение

Вчера 15:04

1478

Мэр Омска Сергей Шелест вышел с больничного

Вчера 13:37

1600

Губернатор вручил первую награду «Герой Омской области»

Вчера 13:27

2099

Омский городской клинический перинатальный центр получил нового главврача

Вчера 12:19

2345

Маркелов назвал основную причину смертности в Омской области

Вчера 11:29

1785

Получил одобрение проект строительства ТЦ на месте кинотеатра «Сатурн» в Омске

Вчера 10:37

1555

Александр Артемов высказался о выплатах омским медикам на селе

Вчера 10:17

1687

Омскому «Авангарду» необходимо набрать общефизическую подготовку

Вчера 09:59

2374

В Омской области с 1 января 2025 года вырастут пенсии работающих пенсионеров

Вчера 09:21

3954

Омский «Авангард» в матче с «Металлургом» дошел до овертайма, но проиграл

23 декабря 2024 22:13

2240

Сетевое издание - Региональное информационное агентство «СуперОмск» освещает актуальные новости Омска и Омской области. Мы – достоверный источник, оперативно публикующий информацию обо всем важном, что происходит в регионе. На нашем новостном сайте всегда можно найти самые свежие новости политики, бизнеса, криминала, экономики, происшествий, культуры, спорта, науки, здоровья и образования. На SuperOmsk.ru новости Омска сегодня и всегда готовятся лучшими журналистами. У нас публикуются интервью с известными персонами.


Сетевое издание - Региональное информационное агентство «СуперОмск» поможет вам оставаться в курсе последних событий региона без потери времени!

Всплыла причина высадки тополей в Омске во времена СССР

Всплыла причина высадки тополей в Омске во времена СССР

08 марта 2024 20:10

171776

Число исков по статье 14.23 к омскому бизнесу и директорам возросло в два раза

Число исков по статье 14.23 к омскому бизнесу и директорам возросло в два раза

09 октября 2024 21:10

49109