Криптовалюты

Доллар - 102,57

Евро - 107,42

Тенге - 0,20

Бизнес-новости1467

Банк России дал список омских компаний с признаками заявленной нелегальной финансовой деятельности

Банк России дал список омских компаний с признаками заявленной нелегальной финансовой деятельности

Фото: «СуперОмск»/Иллюстрация

Банк России, ссылаясь на некую специальную систему мониторинга и анализ обращения граждан и организаций, заявил о выявлении компаний и проектов с признаками нелегальной финансовой деятельности.

Для информирования граждан с начала июля 2021 года регулятор стал публиковать список, куда попадают компанинии, которые имеют признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе и форекс-дилера. При этом в перечне нет ни физических лиц, ни индивидуальных предпринимателей.

Банк России называет порядка 40 омских компаний, которые, по мнению регулятора, имеют признаки, как заявляется, «нелегальной деятельности на финансовом рынке». Со списком можно ознакомиться по ссылке.

В данный момент в этот список включены структуры, выявленные начиная с 2020 года. Отмечается, что информация будет регулярно обновляться. Отметим, что на сайте Банка России по каждой такой конторе указаны ее наименование, характер, как заявляется, незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.

Отметим, что, по заверениям первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова, обнаружение и сбор доказательной базы по нелегальным участникам финансового рынка составляет примерно 30 % всего процесса от выявления до пресечения незаконной деятельности. На практике с момента сбора доказательств до закрытия незаконной компании проходит около трех месяцев, но ЦБ уже сейчас решил раскрывать информацию раньше, чтобы «граждане не попадали в капкан к злоумышленникам».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен.

Перейти к другим новостям из категории «Бизнес новости»
Читать все новости Омска и Омской области

Муниципальный молочный комплекс под Омском продали в частные руки

Вчера 22:07

279

Омская черепашка после долгих лет страданий неожиданно стала мамой

Вчера 21:09

313

Калачинску дали год на устранение пожарной опасности города

Вчера 20:31

357

Все, что известно о ремонте моста у Телецентра в Омске

Все, что известно о ремонте моста у Телецентра в Омске

Юбилей Омского горсовета

Юбилей Омского горсовета

Два омских суда объявили поиски судей

Вчера 20:06

283

Гороскоп от Елены Кочановой-Сорокиной на 23 ноября 2024 года

Вчера 19:00

396

Не стало отправленного на покой омского священнослужителя

Вчера 17:39

746

Решена судьба руководства нескольких омских министерств

Вчера 16:25

601

Омские атлеты приняли участие в спартакиаде для особенных спортсменов

Вчера 14:00

637

Виталий Хоценко сообщил о завершении второго этапа ремонта дороги Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области

Вчера 13:52

754

Подтвердились громкие отставки в правительстве Омской области

Вчера 13:23

957

Омичи из аварийного жилья переедут в новостройку в поселке Биофабрика

Вчера 12:28

833

ГК «Титан» отметила свое 35-летние

Вчера 10:21

937

Депутаты областного парламента ознакомились с работой комплекса «Безопасный город»

Вчера 10:15

827

Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Омской области

Вчера 09:49

885

Кого из омских деятелей культуры представил к награде президент Владимир Путин

Вчера 08:29

1007

Президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным обращением

21 ноября 2024 23:57

1634

Две судьи-тезки хотят войти в штат Омского облсуда

21 ноября 2024 22:10

1260

Создатель электроники открыл в Омске фирму с роботами

21 ноября 2024 21:05

1872

В Омской области сменился руководитель больницы УМВД

21 ноября 2024 20:31

2315

«Нашему брату»: бойцы СВО обратились к омскому депутату Павлову

«Нашему брату»: бойцы СВО обратились к омскому депутату Павлову

21 сентября 2024 08:01

37677

Омскому горсовету – 30: основные вехи на пути к эффективному местному самоуправлению

Омскому горсовету – 30: основные вехи на пути к эффективному местному самоуправлению

13 ноября 2024 13:50

6662

Депутаты областного парламента одобрили увеличение бюджета омского фонда ОМС

21 ноября 2024 20:01

1467

Гороскоп от Елены Кочановой-Сорокиной на 22 ноября 2024 года

21 ноября 2024 19:00

1298

Объявлены победители конкурса социальных стартапов от фонда «Навстречу переменам» и T2

21 ноября 2024 16:51

1313

В Омском дептрансе назвали новые маршруты под ремонт моста у Телецентра

21 ноября 2024 16:46

2038

Александр Артемов поблагодарил коллектив «Омской картографической фабрики» за помощь бойцам СВО

21 ноября 2024 16:46

1409

В Омске на бульваре Архитекторов откроют для движения еще три перекрестка

21 ноября 2024 16:23

1549

Появились сроки и схема движения по омскому мосту у Телецентра во время ремонта

21 ноября 2024 16:02

1517

Кого оставили в правительстве Омской области?

21 ноября 2024 14:36

1901

Назначен заместитель министра здравоохранения Омской области

21 ноября 2024 13:42

1772

В Омской области переназначили министра культуры

21 ноября 2024 13:36

1580

«Транснефть – Западная Сибирь» поделилась достижениями в реализации нацпроекта «Производительность труда»

21 ноября 2024 13:14

1580

Депутаты Омского горсовета поделились секретами принятия решений

21 ноября 2024 12:45

1604

Сетевое издание - Региональное информационное агентство «СуперОмск» освещает актуальные новости Омска и Омской области. Мы – достоверный источник, оперативно публикующий информацию обо всем важном, что происходит в регионе. На нашем новостном сайте всегда можно найти самые свежие новости политики, бизнеса, криминала, экономики, происшествий, культуры, спорта, науки, здоровья и образования. На SuperOmsk.ru новости Омска сегодня и всегда готовятся лучшими журналистами. У нас публикуются интервью с известными персонами.


Сетевое издание - Региональное информационное агентство «СуперОмск» поможет вам оставаться в курсе последних событий региона без потери времени!

Всплыла причина высадки тополей в Омске во времена СССР

Всплыла причина высадки тополей в Омске во времена СССР

08 марта 2024 20:10

151306

Число исков по статье 14.23 к омскому бизнесу и директорам возросло в два раза

Число исков по статье 14.23 к омскому бизнесу и директорам возросло в два раза

09 октября 2024 21:10

28790