13:20, 09 июня 2021Бизнес-новости1779
Банк России дал список омских компаний с признаками заявленной нелегальной финансовой деятельности
Фото: «СуперОмск»/Иллюстрация
Банк России, ссылаясь на некую специальную систему мониторинга и анализ обращения граждан и организаций, заявил о выявлении компаний и проектов с признаками нелегальной финансовой деятельности.
Для информирования граждан с начала июля 2021 года регулятор стал публиковать список, куда попадают компанинии, которые имеют признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе и форекс-дилера. При этом в перечне нет ни физических лиц, ни индивидуальных предпринимателей.
Банк России называет порядка 40 омских компаний, которые, по мнению регулятора, имеют признаки, как заявляется, «нелегальной деятельности на финансовом рынке». Со списком можно ознакомиться по ссылке.
В данный момент в этот список включены структуры, выявленные начиная с 2020 года. Отмечается, что информация будет регулярно обновляться. Отметим, что на сайте Банка России по каждой такой конторе указаны ее наименование, характер, как заявляется, незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.
Отметим, что, по заверениям первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова, обнаружение и сбор доказательной базы по нелегальным участникам финансового рынка составляет примерно 30 % всего процесса от выявления до пресечения незаконной деятельности. На практике с момента сбора доказательств до закрытия незаконной компании проходит около трех месяцев, но ЦБ уже сейчас решил раскрывать информацию раньше, чтобы «граждане не попадали в капкан к злоумышленникам».
- Теги: Общество, Бизнес, Экономика, Сергей Швецов, Банк России, Омск
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен.
Перейти к другим новостям из категории «Бизнес новости»Читать все новости Омска и Омской области
В предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более 130 тысяч омичей
30 мая 2026 13:43
3039
Сетевое издание - Региональное информационное агентство «СуперОмск» освещает актуальные новости Омска и Омской области. Мы – достоверный источник, оперативно публикующий информацию обо всем важном, что происходит в регионе. На нашем новостном сайте всегда можно найти самые свежие новости политики, бизнеса, криминала, экономики, происшествий, культуры, спорта, науки, здоровья и образования. На SuperOmsk.ru новости Омска сегодня и всегда готовятся лучшими журналистами. У нас публикуются интервью с известными персонами.
Сетевое издание - Региональное информационное агентство «СуперОмск» поможет вам оставаться в курсе последних событий региона без потери времени!
