Банк России, ссылаясь на некую специальную систему мониторинга и анализ обращения граждан и организаций, заявил о выявлении компаний и проектов с признаками нелегальной финансовой деятельности.
Для информирования граждан с начала июля 2021 года регулятор стал публиковать список, куда попадают компанинии, которые имеют признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе и форекс-дилера. При этом в перечне нет ни физических лиц, ни индивидуальных предпринимателей.
Банк России называет порядка 40 омских компаний, которые, по мнению регулятора, имеют признаки, как заявляется, «нелегальной деятельности на финансовом рынке». Со списком можно ознакомиться по ссылке.
В данный момент в этот список включены структуры, выявленные начиная с 2020 года. Отмечается, что информация будет регулярно обновляться. Отметим, что на сайте Банка России по каждой такой конторе указаны ее наименование, характер, как заявляется, незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.
Отметим, что, по заверениям первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова, обнаружение и сбор доказательной базы по нелегальным участникам финансового рынка составляет примерно 30 % всего процесса от выявления до пресечения незаконной деятельности. На практике с момента сбора доказательств до закрытия незаконной компании проходит около трех месяцев, но ЦБ уже сейчас решил раскрывать информацию раньше, чтобы «граждане не попадали в капкан к злоумышленникам».