Жительница Омска, сама того не зная, целый год торговала строительными материалами

В Омске после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконном использовании чужих документов при регистрации юридического лица.

«Проведена проверка законности создания юридического лица – ООО «КРАФТ», которое получало деньги якобы в качестве оплаты за поставленные товары от одного из соисполнителей по государственному контракту на строительство», – пояснили «СуперОмску» в прокуратуре Омской области.

В результате этих надзорных мероприятий, по данным силовиков, выяснилось, что учредитель и директор этой конторы в одном лице даже и не знал о регистрации фирмы на свое имя.

«По объяснениям владельца, чьи данные значились при регистрации, все сведения в регистрационные документы внесены по ранее утерянному паспорту», – сообщили «СуперОмску» в региональной прокуратуре.

Никакой деятельности в ООО «Крафт», как заявляется надзорным ведомством, указанный человек не вел и никаких денег от соисполнителя по госконтракту не получал.

Между тем, как выяснил «СуперОмск», этот самый «Крафт» просуществовал всего год: зарегистрирован он был 25 ноября 2019 года, а ликвидирован 11 декабря 2020 года. Учредителем и директором этого общества значится некая Анна С., а основной вид деятельности – торговля стройматериалами.

Отметим, что в открытых данных нет сведений о расходах и доходах компании, но, судя по всему, они имели место, поскольку даже за 2019 год налоги уплачены.

После прокурорской проверки все материалы ушли в УМВД по городу Омску, где и возбудили уголовное дело.