В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили о расследовании уголовного дела в отношении двух омичей сразу по нескольким «весомым» статьям Уголовного кодекса.
Собственно, криминальный тандем окажется на скамье подсудимых по обвинению в «совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере и с использованием юридического лица, созданного для совершения преступлений». Кроме того, положение обвиняемых может усугубиться в связи с «образованием юридического лица через подставных лиц». В настоящий момент, согласно обнародованным данным, фигурантам транспортной прокуратурой утверждены соответствующие обвинительные заключения.
Согласно версии следственных органов, около четырех лет назад обвиняемые зарегистрировали на «подставных лиц» несколько компаний. Согласно утвежденному обвинительному заключению, главной целью существования юрлиц оказывался вывод денег за границу.
«Под видом предоплаты за поставку товаров из Китайской Народной Республики обвиняемые совершили незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте, эквивалентной сумме, превышающей 20 миллионов рублей, со счетов российских кредитных организаций на банковские счета иностранных поставщиков», – сообщают криминальные обстоятельства в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Дело предстоит рассматривать судье Первомайского райсуда.