Судья Арбитражного суда Омской области Татьяна Шабаршина вынесла решение об аресте счетов с многомиллионным содержимым двух причастных к деятельности ТК «Летур» бизнесменов – Эдуарда Турманидзе и Альфи Джабраилова. Оба предпринимателя вовлечены в банкротное дело ООО «Лего-инвест» Ивана Пивоварова. Иск подала конкурсный управляющий компании Гульнара Галиуллина.
По решению Арбитража у наследника бизнес-клана Турманидзе арестованы порядка 17,52 миллиона рублей, тогда как у его бизнес-партнера – ровно 10 миллионов рублей. В материалах дела употребляется формулировка «принятие обеспечительных мер».
Стоит сказать, что Эдуарда Турманидзе также ранее удалось привлечь как «контролирующее лицо» банкротящейся организации. Сумма возможных материальных убытков, которые заявлены в иске конкурсного управляющего, достигает 34,1 миллиона рублей, то есть фактически половины от заявленной в качестве обеспечения требований суммы.
Отметим, банкротство управляющей компании «Лего-инвест» стартовало в июне 2020 года по заявлению также проходящего аналогичную процедуру АО «Банк СИБЭС». До апреля того же года ее учредителем значился Леван Турманидзе. Согласно материалам дела, указанная в качестве убытков сумма якобы оказалась на счетах Турманидзе-младшего и Джабраилова в счет погашения кредита ООО «Лего-инвест».
«Денежные средства, полученные физическими лицами Турманидзе Э. Л. и Джабраиловым А. У., на расчетный счет ООО «Лего-Инвест» не были зачислены, также погашение кредита в банке не производилось, то есть лица распорядились указанными денежными средствами по своему усмотрению, чем причинили убытки должнику в размере полученных, но не возвращенных денежных средств в ООО «Лего-Инвест», – указывается в решении судьи Татьяны Шабаршиной.
Отметим, в деле фигурирует ряд договоров займа периода второй половины 2017 года –начала 2018 года. Подробнее ознакомиться с обстоятельствами этого дела можно по ссылке.