В Омске будут судить 40-летнюю предпринимательницу за незаконную банковскую деятельность. Используя счета подконтрольных фирм, женщина оказывала омичам услуги по обналичиванию и переводу денежных средств, помогая сокрыть их от налоговой. Себе женщина забирала 4%, и за два с лишним года ей удалось «заработать» 5,6 млн рублей. Теперь ей грозит до 4 лет лишения свободы.
В суд направлено уголовное дело в отношении 40-летней бизнес-леди, обвиняемой в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Следствием установлено, что женщина оказывала заинтересованным лицам услуги по обналичиванию или «транзиту» денежных средств в целях сокрытия их от налоговых органов. Для этого предпринимательница использовала счета пяти подконтрольных ей фирм.
Как следует из свидетельских показаний, люди перечисляли денежные средства якобы в качестве оплаты за товары или услуги, а через несколько дней получали те же деньги наличными.
В качестве вознаграждения женщина в каждом случае брала себе 4% от суммы, и чуть более чем за два года – с января 2010 по апрель 2012 – за счет незаконного проведения банковских операций женщина получила доход в сумме более 5,6 млн рублей.
Теперь женщине грозит до 4 лет лишения свободы.