В Омске начался судебный процесс над известным предпринимателем Леваном Турманидзе. Его обвиняют в сокрытии средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. Турманидзе вины не признает. Налоговая утверждает, что недоимку в 43 млн бизнесмен заплатил вовремя. Тем не менее рассмотрение уголовного дела было отложено до 12 сентября.
Напомним, что, по данным следствия, в декабре 2013 года директор ЗАО «КомфортСтрой» Турманидзе, зная, что к компании приняты принудительные меры взыскания недоимки по налогам (43 млн рублей. – Ред.), открыл новый расчетный счет и перечислил через него полученные от контрагента по договору купли-продажи недвижимого имущества средства в сумме 140,5 млн рублей на расчетный счет ООО «Летур», где он также являлся директором.
В пресс-службе СКР по Омской области уточнили, что Турманидзе имел возможность оплатить недоимку, но перевел деньги на ООО «Летур» умышленно. Впоследствии эти денежные средства обвиняемый использовал в интересах возглавляемых им предприятий.
В среду, 10 сентября, Куйбышевский районный суд Омска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 56-летнего Левана Турманидзе. Как сообщает «Коммерсант» на заседании гособвинитель Ирина Покидова заявила, что Турманидзе, не имея возможности проводить расходные операции в Сбербанке, «умышленно с целью сокрытия денежных средств» открыл новый расчетный счет в другой кредитной организации.
Леван Турманидзе, заслушав обвинение, сообщил, что виновным себя не считает.
По информации «Ъ», на процессе присутствовал единственный свидетель по делу Турманидзе, начальник отдела урегулирования задолженности и обеспечения банкротств инспекции федеральной налоговой службы по Советскому округу Омска Сергей Бебякин. Он подтвердил, что Турманидзе добровольно уплатил недоимку в размере 43 млн рублей, и сейчас у налоговой нет претензий к структурам бизнесмена.
Рассмотрение уголовного дела было отложено до 12 сентября.