Региональный СК сообщает 3 марта 2023 года о возбуждении уголовного дела на 50-летнего директора ООО «ТрансИнвестСтрой». Его подозревают в неуплате налогов на сумму более 45 млн рублей.
По данным следствия, подозреваемый умышленно организовал фиктивный документооборот об оказании услуг с рядом коммерческих организаций, которые фактически не были контрагентами ООО «ТрансИнвестСтрой».
«После этого подозреваемый внес в налоговые декларации по НДС за 2017-2019 годы заведомо ложные сведения и представил их в налоговые органы. Таким образом, директор ООО «ТрансИнвестСтрой» уклонился от уплаты НДС с организации на общую сумму более 45 миллионов рублей», – пишет пресс-служба омского Следкома.
Сообщается, что следователи провели обыски в офисе предприятия и по месту жительства бизнесмена, изъята документация, допрашиваются свидетели. Расследование продолжается.