В Омске учредителя «Строймеханизации» обвиняют в мошенничестве и отмывании денег

В Омске пойдет под суд 42-летний учредитель ООО «Строймеханизация» – его обвиняют в мошеннических действиях на сумму более 35 млн рублей, легализации и неправомерных действиях при банкротстве, сообщает в понедельник, 3 июля 2023 года, пресс-служба прокуратуры Омской области.

«По мнению следствия, в июне 2020 г. данный гражданин заключил договор на проведение монтажа трубопроводов на объектах газовых месторождений. Для выполнения работ он привлек фирму своего знакомого из Ноябрьска. По завершении работ предприниматель не перевел денежные средства субподрядчику, а оставил на балансе своей организации 35 млн рублей, полученные от заказчика.

В дальнейшем более 4,8 млн руб. он легализовал, заключив фиктивные сделки на оказание юридических услуг», - заявили в омской прокуратуре.

Кроме того, по версии следствия, с марта 2020 года по июль 2021 года руководитель строительной организации, зная о наличии признаков банкротства у фирмы, совершил ряд неправомерных действий путем незаконного отчуждения имущества предприятия стоимостью свыше 15 млн рублей, добавили в региональной прокуратуре.

Отмечается, что все сделки по перечислению денег суд впоследствии признал недействительными; на автомобиль обвиняемого за 4,6 млн рублей, а также на его счета в банках на 6 млн рублей был наложен арест.

Потерпевшими были заявлены гражданские иски на общую сумму свыше 55 миллионов рублей, также уточнили в омской прокуратуре.

Дело будет рассматриваться в Советском районном суде Омска.