Криптовалюты

Доллар - 102,57

Евро - 107,42

Тенге - 0,20

Судебные новости1788

Омского предпринимателя подозревают в отмывании почти 30 миллионов рублей

Омского предпринимателя подозревают в отмывании почти 30 миллионов рублей

Фото: иллюстрация / «СуперОмск»

СК РФ по Омской области сообщает в среду, 8 ноября 2023 года, о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «ТрансИнвестСтрой». Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).

«По версии следствия, подозреваемый уклонился от уплаты налогов с организации – ООО «ТрансИнвестСтрой» за 2017-2019 гг. в особо крупном размере в общей сумме 46,5 миллиона рублей, после чего с целью придания видимости правомерного распоряжения денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, легализовал 28 миллионов 769 тысяч рублей, совершив ряд финансовых операций», – передает ведомство.

По данным СК, сейчас выясняются обстоятельства совершенного преступления, также продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту уклонения подозреваемого от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как сообщается, суд наложил арест на имущество подозреваемого и организации (объекты недвижимости, транспортные и денежные средства) в общей сумме более 45 миллионов рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен.

Перейти к другим новостям из категории «Судебные новости»
Читать все новости Омска

Сетевое издание - Региональное информационное агентство «СуперОмск» освещает актуальные новости Омска и Омской области. Мы – достоверный источник, оперативно публикующий информацию обо всем важном, что происходит в регионе. На нашем новостном сайте всегда можно найти самые свежие новости политики, бизнеса, криминала, экономики, происшествий, культуры, спорта, науки, здоровья и образования. На SuperOmsk.ru новости Омска сегодня и всегда готовятся лучшими журналистами. У нас публикуются интервью с известными персонами.


Сетевое издание - Региональное информационное агентство «СуперОмск» поможет вам оставаться в курсе последних событий региона без потери времени!