СК РФ по Омской области сообщает в среду, 8 ноября 2023 года, о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «ТрансИнвестСтрой». Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).
«По версии следствия, подозреваемый уклонился от уплаты налогов с организации – ООО «ТрансИнвестСтрой» за 2017-2019 гг. в особо крупном размере в общей сумме 46,5 миллиона рублей, после чего с целью придания видимости правомерного распоряжения денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, легализовал 28 миллионов 769 тысяч рублей, совершив ряд финансовых операций», – передает ведомство.
По данным СК, сейчас выясняются обстоятельства совершенного преступления, также продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту уклонения подозреваемого от уплаты налогов в особо крупном размере.
Как сообщается, суд наложил арест на имущество подозреваемого и организации (объекты недвижимости, транспортные и денежные средства) в общей сумме более 45 миллионов рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.