Как обратил внимание «СуперОмск», 30 ноября 2023 года представители Межрайонной ИФНС № 7 по Омской области направили в региональный Арбитраж иск с требованием признать банкротом ООО «ТрансИнвестСтрой». Сумма задолженности организации, прописанной в селе Дружино Омского района, но принадлежащей зарегистрированному на Сейшельских островах «Сикс Пилерз Праперти Инвэстмэнт ЛТД», не раскрывается. Однако по состоянию на 5 декабря 2023 года в отношении юридического лица открыто исполнительное производство по взысканию порядка 69,3 миллиона рублей. Предметом исполнения указано «Взыскание налогов и сборов».
Отметим, в ноябре 2023 года в региональных следственных органах заявляли о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «ТрансИнвестСтрой» по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере». В официальном сообщении фигурировала сумма свыше 28,7 миллиона рублей.
Судя по данным ЕГРЮЛ, основная деятельность фирмы связана с перевозками, однако наряду с этим ООО «ТрансИнвестСтрой» имеет право производить широкий спектр строительных и ремонтных работ. По данным открытой финансовой отчетности, в период с 2018 по 2021 год ежегодная выручка компании превышала 100 миллионов рублей, однако по итогам 2022-го резко снизилась до порядка 2,6 миллиона рублей.