Пресс-центр МВД РФ сообщил о задержании в Омске подозреваемого в обналичивании криминальных доходов.
«Предварительно установлено, что в 2022 году злоумышленник стал лидером одного из звеньев в схеме дистанционных хищений. Через посредников он находил подставных лиц, готовых за небольшую плату оформить на свое имя банковскую карту и передать ее для дальнейшего использования. Его сообщники активировали карты и привязывали их к оформленным на третьих лиц абонентским номерам. Это позволяло фигуранту анонимно обналичивать похищенные телефонными аферистами деньги», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как сообщается, одной из жертв криминальной схемы стала жительница Якутска. Ей позвонила мошенница и убедила взять в различных банках несколько кредитов на общую сумму более 8,5 млн рублей.
Также женщину склонили к продаже ее квартиры. Все полученные деньги она направила на указанные злоумышленниками счета.
По данным правоохранителей, оперативники восстановили цепочку сделанных на различные банковские карты переводов и вышли на след организатора схемы обналичивания похищенного. Он был задержан в Омске и доставлен в Якутск. В ведомстве уточнили, что в качестве свидетелей допросили 14 жителей Омской области, которые предоставили аферистам свои банковские карты.