По данным пресс-службы областной прокуратуры, обнародованным в пятницу, 16 августа 2024 года, банкротство ООО «Ликеро-водочный завод «ОША», по мнению автора, приобрело преступный оттенок. В официальной публикации сообщается о расследовании сразу нескольких уголовных дел, в том числе по статьям «Преднамеренное банкротство» и «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в особо крупном размере».
«По версии следствия, в период с июля 2012 года до июня 2018 года бывший генеральный директор и учредитель данной фирмы, зная о значительной задолженности предприятия по уплате налогов, вывели из оборота денежные средства на сумму свыше 1,5 млрд рублей путем их выдачи из кассы под видом возврата несуществующих займов в адрес учредителя и подысканных ими физических лиц», – озвучивают часть материалов уголовного дела в надзорных органах.
Предполагается, что часть имущества ликеро-водочного завода оказалась переоформлена на подконтрольные фирмы. Обозначено, что при расследовании удалось выйти на три такие организации и согласовать арест имущества в рамках уголовного дела на сумму порядка 1,4 миллиарда рублей.
Касательно обвинения в Легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в особо крупном размере подробности пока не приводятся. Единственной обнародованной деталью стала предполагаемая сумма этих средств – порядка 630 миллионов рублей.
При этом обозначено, что подозреваемые из числа руководства «ЛВЗ «ОША» вины в инкриминируемых преступлениях не признают. Более подробно их позиция не проясняется.
Стоит напомнить, что весной 2021 года бывшего генерального директора ООО «Ликеро-водочный завод «ОША» Андрея Аверченко признали виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 1,1 миллиарда рублей. К тому моменту предприятие уже получило статус банкрота: конкурсное производство открыто в начале 2020 года.