11:24, СегодняСудебные новости283
Дело омского Фонда с филиалами в шести городах рассмотрит омский суд
Фото: «СуперОмск» / Иллюстрация
Материалы насчитывают более 1,5 тысячи томов.
Объединенная пресс-служба судов Омской области сообщила в среду, 14 января 2026 года, что в Октябрьский районный суд Омска поступило уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Иркутской области Дениса Панишева. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б», ч. 4, ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Организацию зарегистрировали в Омске, а офисы работали в шести городах России.
«По версии органов предварительного следствия, в период с 28.12.2010 по 19.03.2019 год Панишев, являясь руководителем сети кредитных потребительских кооперативов «Сберегательный центр «Золотой фонд» (имеющих офисы в Республике Бурятия, Иркутской, Челябинской, Омской, Новосибирской и Свердловской областях), а также являясь учредителем и исполнительным директором ООО «Финансовая компания «Деловые инвестиции», похитил у 4 144 пайщиков и заимодавцев более 75 млн рублей», – передает пресс-служба судов.
Как сообщается, затем Панишев легализовал похищенные деньги, переводя на счета подконтрольных юридических лиц и заключая фиктивные договоры займов, чтобы придать преступным доходам видимость законного происхождения.
Объем уголовного дела составляет более 1 500 томов, отмечают в суде.
Пайщикам обещали щедрый по тем временам доход. Согласно архивам сайта КПК, если это не схожее название, в 2013 году всем желающим предлагали сделать вклад под 24 %. Заявленный минимимальный вступительный взнос составлял 100 рублей.
- Теги: Суд, Денис Панишев, «Золотой фонд»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен.
Перейти к другим новостям из категории «Судебные новости»Читать все новости Омска за сегодня
Омский губернатор Хоценко высказался о перспективах комплекса зданий кадетского корпуса
Вчера 17:25
1235
Мэр Омска Шелест: УДХБ пробивает от снега центральные дороги и выходит на второстепенные
Вчера 14:19
1258
Сетевое издание - Региональное информационное агентство «СуперОмск» освещает актуальные новости Омска и Омской области. Мы – достоверный источник, оперативно публикующий информацию обо всем важном, что происходит в регионе. На нашем новостном сайте всегда можно найти самые свежие новости политики, бизнеса, криминала, экономики, происшествий, культуры, спорта, науки, здоровья и образования. На SuperOmsk.ru новости Омска сегодня и всегда готовятся лучшими журналистами. У нас публикуются интервью с известными персонами.
Сетевое издание - Региональное информационное агентство «СуперОмск» поможет вам оставаться в курсе последних событий региона без потери времени!
