Объединенная пресс-служба судов Омской области сообщила в среду, 14 января 2026 года, что в Октябрьский районный суд Омска поступило уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Иркутской области Дениса Панишева. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б», ч. 4, ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Организацию зарегистрировали в Омске, а офисы работали в шести городах России.
«По версии органов предварительного следствия, в период с 28.12.2010 по 19.03.2019 год Панишев, являясь руководителем сети кредитных потребительских кооперативов «Сберегательный центр «Золотой фонд» (имеющих офисы в Республике Бурятия, Иркутской, Челябинской, Омской, Новосибирской и Свердловской областях), а также являясь учредителем и исполнительным директором ООО «Финансовая компания «Деловые инвестиции», похитил у 4 144 пайщиков и заимодавцев более 75 млн рублей», – передает пресс-служба судов.
Как сообщается, затем Панишев легализовал похищенные деньги, переводя на счета подконтрольных юридических лиц и заключая фиктивные договоры займов, чтобы придать преступным доходам видимость законного происхождения.
Объем уголовного дела составляет более 1 500 томов, отмечают в суде.
Пайщикам обещали щедрый по тем временам доход. Согласно архивам сайта КПК, если это не схожее название, в 2013 году всем желающим предлагали сделать вклад под 24 %. Заявленный минимимальный вступительный взнос составлял 100 рублей.