В Омске 40-летний мужчина обвиняется в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением подложных документов, сообщила в пятницу, 8 мая 2026 года, пресс-служба Омской транспортной прокуратуры.
«По версии дознания, в марте 2025 года обвиняемый незаконно перевел денежные средства за рубеж в общей сумме 4,3 млн японских иен, что эквивалентно 2,5 млн рублей, на банковские счета нерезидента под предлогом оплаты оказанных услуг по поставке транспортных средств с территории иностранного государства.
Для достижения указанной цели в кредитную организацию (банк), обладающую полномочиями агента валютного контроля, фигурантом были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов», – говорится в официальном сообщении.
Уточняется, что дело будет рассматриваться в Первомайском районном суде Омска.
Ранее «СуперОмск» рассказывал, как омский пенсионер потерял свои сбережения, которые хранил в долларах и евро.