Банки обязаны будут сообщать в Росфинмониторинг об операциях граждан и компаний, являющихся резидентами стран, принявшими санкции против России, поддерживающих терроризм и не борющихся с коррупцией.
Как сообщает газета «Известия», банки должны будут незамедлительно сообщать данные об операциях клиентов в Росфинмониторинг. Это касается граждан и компаний, являющих резидентами 41 страны, включая США, Канаду, страны Евросоюза, Австралии, Ирана, Ямайки и так далее.
Кроме того, банки должны оценивать операции с резидентами из стран нового списка как «сомнительные». В противном случае действия банка будут расцениваться как нарушение ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Санкцией данной статьи может быть в том числе и отзыв банковской лицензии.
Не исключено, что новый перечень стран, попадающих под банковские санкции, сформирован исходя из «политической и экономической ситуаций в мире и в России».
Как уточняют «Известия», в список вошли страны, в отношении которых в нашей стране были введены ответные санкции, а также государства, не выполняющие требования межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), страны, которые не ведут борьбу с коррупцией, и страны, поддерживающие терроризм и потворствующие свободному обороту наркотиков.