В омском суде раскрыли схему мошенничества с кредитами, которую омский бизнесмен Владимир Шаронов мог провернуть в омских филиалах «Росбанка» и Сбербанка.
Многомиллионная схема мошенничества с кредитами «Росбанка», которую, по версии следствия, провернул омский бизнесмен Владимир Шаронов, была проанализирована 10 июня в Центральном районном суде.
Ситуацию частично прояснил главный специалист отдела безопасности омского филиала «Росбанка» Александр Знаев. Он подробно рассказал суду, каким образом из банка было «выведено» порядка 228 миллионов рублей.
«Я считаю действия Шаронова мошенническими, направленными на хищение денежных средств банка путем оформления кредитов», - сказал на допросе следователям Александр Знаев.
По информации службы безопасности, с апреля 2007 года в «Росбанк» начали поступать заявки от сотрудников группы компаний, подконтрольных обвиняемому. Заемщики брали потребительские и автокредиты. Их сумма варьировалась от 300 тысяч до 3 млн рублей, чаще всего клиенты претендовали на полмиллиона. Все средства сотрудники компании тратили не на собственные нужды, а брали в пользу организации, ими распоряжался Шаронов. Оплата по кредитам, выданным в 2007 году, производилась на протяжении года, но после была приостановлена. К этому моменту все кредиты были погашены частично, в лучшем случае – наполовину.
Самые значительные суммы – свыше 1,5 миллионов рублей – получали рядовые экспедиторы и водители. Специалисты с помощью завышенного дохода получили не менее 6 автокредитов на покупку грузовых машин в «Барс-Авто». Все они были переданы обвиняемому, занимающемуся в том числе авто- и грузоперевозками.
Банковская проверка установила, что оплата процентов и основной части долга производилась Шароновым или перечислялась со счетов подконтрольной ему фирмы «Сибирь-Авто». После этого многочисленные кредиты по договорам акцессий объединили. Также установлено, что все займы были выданы по поддельным документам: трудовым книжкам и справкам 2 НДФЛ с завышенными зарплатами.
В списке проблемных банковских клиентов фигурирует сам обвиняемый и его супруга. На двоих они заняли у «Росбанка» миллион рублей, при этом прокредитованный Владимир Шаронов выступил поручителем по второму займу. Спустя год, вернув около 457 тысяч рублей, Шароновы оплату прекратили.
Совокупный ущерб в 228 миллионов обвиняемый не признает, ссылаясь на кризис 2008 года. Не исключено, что исковые претензии к бизнесмену в ближайшее время может предъявить и Сбербанк. Источник «СуперОмска» на правах анонимности сообщил об аналогичных эпизодах мошенничества в несколько десятков миллионов рублей по такой же схеме – сотрудники Шаронова якобы брали кредиты по поддельным справкам 2 НДФЛ. По имеющейся информации, Сбербанк согласился рассмотреть предложение обвиняемого об уступке требований по кредитам, то есть принять 10% от общей стоимости – 4 миллиона рублей – в уплату всего долга. Ранее в омских СМИ сообщалось, что кредитное учреждение опровергло эту информацию. «СуперОмск» подготовил соответствующий запрос для банка.
Активно защищающий свои права в суде «Росбанк» готов предоставить на обозрение результаты внутренней проверки, которую провела служба безопасности после выявленных фактов мошенничества. Об этом «СуперОмску» сообщил Александр Знаев.
Напомним, экс-издателю федеральных газет «Аргументы и факты» и «Известия» в Омске, а также владельцу ряда компаний в сфере авто- и грузоперевозок Владимиру Шаронову инкриминируют совершение 98 эпизодов преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере». Максимальное наказание за это деяние может составить до 10 лет лишения свободы.
«СуперОмск» будет следить за развитием событий.
Пострадавшим от действий Владимира Валерьевича Шаронова можно обратиться по телефону 8-913-14181-01 (до 17:00) или электронной почте eso2015@bk.ru