Полиция завершила расследование против группы омичей, которых обвиняют в обналичке около полумиллиарда рублей.
Уголовное дело № 391691, о котором пойдет речь, было возбуждено еще в декабре 2013 года. Омские полицейские заподозрили группу молодых людей в крупномасштабной обналичке. В один день в различных уголках города прошли обыски. Нагрянули полицейские и на квартиру Игоря Бабикова, гендиректора компании «Омскметаллооптторг». Оттуда унесли больше 20 миллионов, вдобавок к деньгам – водительские права коммерсанта, айфоны, айпод, бухгалтерские документы, а также жесткий диск с дипломной и преддипломной работами Антона Бабикова, сына коммерсанта.
По версии силовиков, именно Бабиков-младший был одним из пособников группировки обналичников.
Как стало известно «СуперОмску», недавно расследование по делу было завершено. Предполагаемым преступникам материалы следствия дали на ознакомление. В деле фигурируют некие Полетаев, Пуговкин, Трофимов. В широких бизнес-кругах эти молодые люди – личности малоизвестные, но, по данным полиции, они хорошо контактируют с теми, кто пытается уйти от налогов.
Меж тем вот уже около полутора лет Игорь Бабиков безуспешно пытается вернуть свои деньги через суд. В августе, после серии неудач жалобу подал в Куйбышевский райсуд сам Антон Бабиков.
Бабиков-младший пытается доказать, что деньги никак не связаны с обналичкой: накануне обыска он взял их из банка для того, чтобы затем передать отцу. Бабикову-старшему спорные деньги якобы понадобились для покупки недвижимости у предпринимателя Сергея Фурмана.
«В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого ничего конкретно не сказано об этой сумме денег, – сообщила в суде адвокат Наталья Романовская, обращаясь к следователю. – Вы признали деньги вещественным доказательством, но ничего не говорите об их происхождении, роли».
«Деньги обезличены, но нам известно, что он (Бабиков-младший. – «СуперОмск») передавал обвиняемым от 500 тысяч до 10 миллионов рублей», – отметил сотрудник УМВД.
Судья не вынес постановление по жалобе Антона Бабикова. В прениях уже выступили адвокат и представитель прокуратуры, и на следующем слушании хотят послушать самого заявителя. Известно, что, по данным следствия, всего злоумышленникам, с которыми сотрудничал Бабиков-младший, удалось обналичить 400 миллионов рублей. Вероятно, в ближайшее время обвинительное заключение полиции будет утверждено прокурором.