Чтобы обменять более 15 тысяч рублей, паспорта будет недостаточно.
Новые правила идентификации клиентов при обмене валют вступили в силу 27 декабря по всей стране. Как сообщает «Коммерсантъ», нововведение касается операций на сумму свыше 15 тысяч рублей.
Предъявить паспорт теперь будет недостаточно, в кассе кредитных организаций попросят также оставить контактную информацию с номером телефона, факса, электронной почты и ИНН.
Анкету банки будут заполнять самостоятельно.
Кроме того, в банке могут потребовать информацию о финансовом положении, деловой репутации и источнике происхождения денег клиента.
Отметим, что ранее при обмене валюты от 15 до 600 тысяч рублей банки требовали указать фамилию, имя и отчество, а также паспортные данные.
Добавим, что ужесточение правил обмена валют начнет действовать с понедельника, 28 декабря. Об изменения Центробанк сообщил еще 24 декабря.