Региональная полиция возбудила уголовное дело в отношении пока не установленных должностных лиц из ЗАО «Корпорация Агро-Траст», президентом которой является депутат Заксобрания Омской области Хабулда Шушубаев. Их подозревают в незаконном получении кредита на $35 млн у казахстанского «АТФБанка».
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, сотрудники управления экономической безопасности областной полиции выявили факт незаконного получения кредита по поддельным документам руководством ЗАО « Корпорация Агро-Траст».
По данным полицейских, с августа по сентябрь 2009 года должностные лица «Агро-Траста», президентом которого является депутат регионального Заксобрания Хабулда Шушубаев, оформили копии балансов, отчетов о прибылях и убытках, содержащие недостоверные сведения о финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Сделано это было с целью незаконного получения кредита в казахстанском «АТФБанке».
«На основании полученных документов введенные в заблуждение о финансовом положении организации сотрудники банка приняли решение о выдаче займов на общую сумму около 35 миллионов долларов США», - рассказали о сути дела в пресс-службе регионального УМВД.
Деньги неустановленные должностные лица из «Агро-Траста» поделили и потратили на личные нужды. Задолженность перед банком же до сих пор не погашена.
В связи с этим полицейские возбудили уголовное дело по факту незаконного получения кредита. Сейчас оперативниками проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Устанавливаются виновные лица, выясняется, на что были истрачены кредитные деньги.
Напомним, что у предприятия Шушубаева с «АТФБанком» давние финансовые споры. Так, в сентябре 2011 года «АТФБанк» обращался в омский арбитраж с требованиями признать несостоятельными компании Шушубаева – в частности ЗАО «Корпорация «Агро-Траст» и ООО «РоКАС» из-за многомиллионной задолженности. Суд тогда принял сторону истца и постановил продать за долги оба магазина сети «АТ-Маркет», принадлежащие корпорации.
В мае 2012 года стороны сумели договориться. «Агро-Траст» полностью признал задолженность, и стороны подписали мировое соглашение. Согласно ему корпорация Юрия Шушубаева должна была до 30 мая и 4 июня 2012 года погасить $2 млн. Оставшийся долг можно было выплачивать вплоть до 10 мая 2027 года. Но условия мирового соглашения соблюдены не были, и «АТФБанк» обращался в Арбитражный суд, чтобы признать «Агро-Траст» банкротом.