В суд передано уголовное дело по факту крупного мошенничества в отношении руководителя частной транспортной фирмы, который похитил у 2 банков - ОАО АКБ «Росбанк» И ОАО КБ «Стройкредит» 228 млн рублей. Он получил 200 кредитов на подставных лиц по фальшивым документам.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, уголовное дело по факту крупного мошенничества в отношении руководителя частной транспортной фирмы было возбуждено в марте 2011 года. Основанием для возбуждения стали заявления руководителей омских филиалов ОАО АКБ «Росбанк» и ОАО КБ «Стройкредит» о фактах предоставления при оформлении кредитов фальшивых документов и обнаруженных в ходе внутренней проверки непогашенных кредитных займов 2005-2008 годов, выплаты по которым прекратились в начале 2011 года. Ущерб финансовым учреждениям составил 228 млн рублей.
Исследование документов показало, что с июля 2005 года по ноябрь 2008 года порядка 200 омичей оформили кредиты с использованием поддельных справок 2-НДФЛ и ксерокопий трудовых книжек. Почерковедческие и криминалистические экспертизы показали, что в этих документах записи выполнены сотрудниками того же частного транспортного предприятия по указанию руководителя и заверены поддельными печатями несуществующих организаций
«При проведении допросов неплательщиков установлено, что кредитные договоры данные лица оформляли по поручению одного и того же работодателя - учредителя частного предприятия пассажирских (такси) и грузовых перевозок, который обещал гасить кредиты и проценты по ним. В каждом случае предприниматель сам занимался подготовкой необходимых документов и выступал поручителем по кредиту», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Для установления движения похищенных денег полицейские назначили бухгалтерскую экспертизу, которая показала, что часть средств подозреваемый легализовал путем приобретения легковых и грузовых автомобилей, а часть - потратил на личные нужды.
После возбуждения уголовного дела транспортное предприятие прекратило свою деятельность.
«Совокупность собранных доказательств, в числе которых показания свыше 500 свидетелей, заключения 40 экспертиз, позволила предъявить фигуранту обвинение по 98 эпизодам мошеннических действий в крупном и особо крупном размерах. Объем уголовного дела составил 150 томов», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Добавим, что подозреваемый частично погасил кредит на сумму почти в 100 млн рублей до 2011 года.
Сегодня, 27 декабря, уголовное дело в отношении бизнесмена было передано в суд. Согласно УК РФ ему грозит до 10 лет лишения свободы.