Криптовалюты

Доллар - 97,44

Евро - 105,84

Тенге - 0,19

Судебные новости2120

В Омске крупного обналичника приговорили к двум годам заключения

В Омске крупного обналичника приговорили к двум годам заключения

Суд вынес приговор  33-летнему жителю Омска, обвиняемому в организации незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, 33-летний бизнесмен совместно с пятью знакомыми жителями г. Омска организовал незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств через счета фирм, работающих в сфере питания и торговли, и трех номинально созданных фирм. Соучастники злоумышленника сообщали реквизиты счетов заинтересованным представителям организаций и индивидуальным предпринимателям, которые затем перечисляли деньги якобы за выполненные услуги или поставленные товары.

Незаконный доход участников организованной группы составил 29 млн рублей. Фактически в период 2011-2013 гг. фигуранты осуществляли банковские операции, которые имеют право проводить только кредитные организации.

При обыске в квартирах обвиняемых изъяты 20 млн рублей. Данные денежные средства помещены на депозитный счет, и по решению суда они могут быть обращены в доход государства.

Учитывая, что 33-летний организатор группы признал свою вину, заключил досудебное соглашение со следствием, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и передано в суд. Расследование в отношении остальных участников группы продолжается.

При максимальных 7 годах заключения по вменяемой статье (п.п. «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ), суд приговорил организатора незаконной банковской деятельности к 2 годам лишения свободы. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

Также в суд передано уголовное дело в отношении второго участника группы, 51-летнего предпринимателя, заключившего соглашение со следствием. По версии следствия, фигурант, являясь директором частной фирмы, предоставлял организатору группы наличные средства для расчета с лицами, перечислившими средства на счета подконтрольных организатору фирм, сообщили в омской полиции.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен.

Перейти к другим новостям из категории "Судебные новости"
Читать все омские новости
Сергей Сизов о решении Виталия Хоценко: «Контроль над миграционными процессами в РФ – вопрос национальной безопасности»

Сергей Сизов о решении Виталия Хоценко: «Контроль над миграционными процессами в РФ – вопрос национальной безопасности»

21 октября 2024 17:45

8939

«Нашему брату»: бойцы СВО обратились к омскому депутату Павлову

«Нашему брату»: бойцы СВО обратились к омскому депутату Павлову

21 сентября 2024 08:01

24204

Гороскоп от Елены Кочановой-Сорокиной на 3 ноября 2024 года

Сегодня 19:00

117

Омский депутат Инна Гомолко развозит бойцам СВО посылки и письма от детей

Сегодня 18:31

161

Опубликован документ по ограничениям в Омской области из-за коронавируса

Сегодня 16:27

789

«Созвездие Сибири» зажигает в Омске новые звезды воздушной гимнастики

Сегодня 15:16

293

В Омской области утвердили систему наблюдения за загрязнением воздуха

Сегодня 14:45

242

В правительстве Омской области продолжаются переназначения

Сегодня 13:00

464

Хоценко дал поручение перед сильным похолоданием и снегопадами в Омской области

Сегодня 11:42

453

В выходные в Омске будут работать пункты отбора на военную службу по контракту

Сегодня 10:55

369

С Называевского ДРСУ возвращают дорожную технику для банкротства омского АО «ДРСУ № 2»

Вчера 22:05

582

Пернатые омичи сменили жилье со скандальными соседями на тихое и роскошное

Вчера 21:03

651

Вакансии в Омске представит предприятие ОПК с зарплатами от 70 тысяч рублей

Вчера 20:31

723

В Омской области мощно подорожали популярные лекарства

Вчера 20:01

11499

Гороскоп от Елены Кочановой-Сорокиной на 2 ноября 2024 года

Вчера 19:00

690

В Омске одобрили строительство нового ЖК на месте частного сектора в ЦАО

Вчера 17:27

964

Хоценко дал список школ и детсадов на ремонт по всей Омской области

Вчера 17:06

1613

Губернатор Омской области Виталий Хоценко навестил семью бойца СВО

Вчера 16:54

703

У омского «Авангарда» нет альтернативы для смены тренерского штаба

У омского «Авангарда» нет альтернативы для смены тренерского штаба

25 октября 2024 14:19

8111

Омской фирме насчитали долг в 4,6 миллиарда рублей по налогам

Омской фирме насчитали долг в 4,6 миллиарда рублей по налогам

02 октября 2024 20:04

18159

В Омске стартуют всероссийские соревнования по ММА

Вчера 16:11

859

ВТБ улучшает условия по накопительным счетам

Вчера 15:27

873

В системе УФСИН по Омской области произошло крупное назначение

Вчера 15:15

888

Митрополит Дионисий освятил новый храм в Нижнеомском районе

Вчера 12:50

963

АО «Транснефть – Западная Сибирь» за 9 месяцев 2024 года провело более 32 тысяч экологических исследований

Вчера 12:16

840

В Омском районе провели V слет приемных семей

Вчера 12:15

979

В новогоднюю ночь в Омской крепости будут транслировать поздравление президента

Вчера 11:39

902

В рамках делового форума БРИКС Кирилл Дмитриев анонсировал крупные инвестиционные проекты

Вчера 11:16

1000

Омский регоператор проводит конкурс новогодних игрушек из вторсырья

Вчера 10:03

921

В Омске выросла средняя сумма микрозайма

31 октября 2024 21:07

1620

Регбол – будущее борьбы и баскетбола, которое душат

31 октября 2024 20:10

1752

Омские власти забрали концессию на мусоросортировку за 5,8 миллиарда рублей

31 октября 2024 19:31

1613

Сетевое издание - Региональное информационное агентство «СуперОмск» освещает актуальные новости Омска и Омской области. Мы – достоверный источник, оперативно публикующий информацию обо всем важном, что происходит в регионе. На нашем новостном сайте всегда можно найти самые свежие новости политики, бизнеса, криминала, экономики, происшествий, культуры, спорта, науки, здоровья и образования. На SuperOmsk.ru новости Омска сегодня и всегда готовятся лучшими журналистами. У нас публикуются интервью с известными персонами.


Сетевое издание - Региональное информационное агентство «СуперОмск» поможет вам оставаться в курсе последних событий региона без потери времени!

Всплыла причина высадки тополей в Омске во времена СССР

Всплыла причина высадки тополей в Омске во времена СССР

08 марта 2024 20:10

137930

Число исков по статье 14.23 к омскому бизнесу и директорам возросло в два раза

Число исков по статье 14.23 к омскому бизнесу и директорам возросло в два раза

09 октября 2024 21:10

15204