Суд вынес приговор 33-летнему жителю Омска, обвиняемому в организации незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, 33-летний бизнесмен совместно с пятью знакомыми жителями г. Омска организовал незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств через счета фирм, работающих в сфере питания и торговли, и трех номинально созданных фирм. Соучастники злоумышленника сообщали реквизиты счетов заинтересованным представителям организаций и индивидуальным предпринимателям, которые затем перечисляли деньги якобы за выполненные услуги или поставленные товары.
Незаконный доход участников организованной группы составил 29 млн рублей. Фактически в период 2011-2013 гг. фигуранты осуществляли банковские операции, которые имеют право проводить только кредитные организации.
При обыске в квартирах обвиняемых изъяты 20 млн рублей. Данные денежные средства помещены на депозитный счет, и по решению суда они могут быть обращены в доход государства.
Учитывая, что 33-летний организатор группы признал свою вину, заключил досудебное соглашение со следствием, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и передано в суд. Расследование в отношении остальных участников группы продолжается.
При максимальных 7 годах заключения по вменяемой статье (п.п. «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ), суд приговорил организатора незаконной банковской деятельности к 2 годам лишения свободы. Подсудимый взят под стражу в зале суда.
Также в суд передано уголовное дело в отношении второго участника группы, 51-летнего предпринимателя, заключившего соглашение со следствием. По версии следствия, фигурант, являясь директором частной фирмы, предоставлял организатору группы наличные средства для расчета с лицами, перечислившими средства на счета подконтрольных организатору фирм, сообщили в омской полиции.