В Омске суд вынес приговор 51-летнему предпринимателю, обвиняемому в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.
Фигурант заключил соглашение со следствием, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и рассматривалось в суде в особом порядке. Ранее подобным образом поступил и лидер группы.
В ходе работы над делом было допрошено свыше 200 человек и проведено более 40 судебных экспертиз. В итоге выяснилось, что обвиняемый, являясь директором частной фирмы, предоставлял лидеру группы наличные средства для расчета с лицами, перечислившими деньги на счета подконтрольных фирм якобы за выполненные услуги или поставленные товары с целью последующего получения наличных средств.
Таким образом, подчеркнули в полиции, фигурант в составе организованной группы участвовал в осуществлении банковских операций, которые имеют право проводить только организации с лицензией Банка России.
Суд приговорил участника организованной группы к 1 году лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда. Ранее уже был вынесен приговор организатору преступной группы, он получил два года колонии общего режима.
Незаконный доход участников организованной группы составил 29 млн рублей. При обыске в квартирах обвиняемых изъято 20 млн рублей.