В ходе расследования было установлено, что Елена и Александр Ильченко, Сергей Литвинов и Светлана Макосейчук в 2006 году открыли во многих городах офисы кредитно-потребительского кооператива «Сибирская касса взаимопоимощи». Сотрудники очень внимательно относились к вкладчикам, обещая небывалые проценты – от 36 до 40 годовых. Основными вкладчиками стали пенсинеры, желавшие быстро накопить деньги. А к 2009 году, когда организация закрылась, следователи насчитали более двух тысяч обманутых по всей России: в Новосибирске, Омске, Томске, Барнауле, Кемерово, Новокузнецке, Красноярске, Тюмени и даже Сочи.
Как выяснилось, из 15 человек, учредивших организацию, 11 были подставными. Расследование длилось 1 год и 7 месяцев, уголовное дело насчитывает 400 томов. За это время около 150 пострадавших скончались.
На деньги потерпевших мошенники обзавелись многочисленным имуществом – это пять коттеджей в Сочи, несколько квартир и автомобилей на сумму около 150 млн рублей. Имущество конфисковано и будет продано, чтобы хотя бы частично вернуть деньги вкладчикам. Мошенники украли у потерпевших более 300 млн рублей.
Как сообщает «Российская газета», Светлану Макосейчук приговорили к восьми годам, Литвинова к семи годам строгого режима, Елену Ильченко к шести, ее мужа - к пяти годам общего режима. Интересно, что Светлана Макосейчук ранее уже была дважды судима за мошенничество.