В суде было установлено, что мошенники в декабре 2006 года создали в Новосибирске кредитный потребительский кооператив граждан «Сибирская Касса Взаимопомощи». Открыли его филиалы в Краснодаре, Сочи, Омске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Красноярске, Барнауле и в период с 2007 года до декабря 2008-го принимали от граждан вклады, обещая выплаты до 38% годовых. Основными вкладчиками стали пенсионеры, желавшие быстро накопить деньги.
«Действуя по принципу «финансовой пирамиды», кооператив некоторое время работал, первым вкладчикам выплачивали проценты по вкладам за счет денежных средств новых пайщиков кооператива. Основную же часть денежных средств, поступавших от граждан, руководители кооператива тратили на личные нужды», - сообщили в пресс-службе прокуратуры омской области.
За это время они похитили денежные средства граждан на сумму около 212 млн рублей.
После выхода из кооператива Макосейчук и Литвинова в начале декабря 2008 года супруги Ильченко продолжили свою деятельность до мая 2009 года, в результате чего было похищено еще более 68 млн рублей пайщиков кооператива.
Когда организация закрылась, следователи насчитали более двух тысяч обманутых вкладчиков по всей России.
Как выяснилось, из 15 человек, учредивших организацию, 11 были подставными. Расследование длилось 1 год и 7 месяцев, уголовное дело насчитывает 400 томов. За это время около 150 пострадавших скончались.
На деньги потерпевших мошенники обзавелись многочисленным имуществом – это пять коттеджей в Сочи, несколько квартир и автомобилей на сумму около 150 млн рублей. Имущество конфисковано и будет продано, чтобы хотя бы частично вернуть деньги вкладчикам. Мошенники украли у потерпевших более 300 млн рублей.
Новосибирский областной суд приговорил Светлану Макосейчук к восьми годам, Литвинова - к семи годам строгого режима, Елену Ильченко - к шести, ее мужа - к пяти годам общего режима. Интересно, что Светлана Макосейчук ранее уже была дважды судима за мошенничество.