Собственное расследование: Как в Омске банкротилась фирма «Сибирский завод металлоизделий»

По информации источников, близких к правоохранительным органам, 21 октября 2016 года в отделе полиции №  10 возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере в составе ОПГ. Обвинение предъявили фигурантам уголовного дела, в частности, арбитражному управляющему Андрею Тарану (Некоммерческое партнерство «Объединение арбитражных управляющих «Авангард»), его жене Светлане Маликовой (ООО «Современные правовые технологии»).

Со своей стороны «СуперОмск» продолжает следить за деятельностью этой группы, учитывая, что они «до сих пор в деле».

Как строится возможная коррупционная схема и фиктивная система процедуры банкротства? Фирма или ИП подают запрос на запуск процедуры банкротства самих себя. Чтобы идея имела успех и долги кредиторам были аннулированы, зачастую может происходить фальсификация данных. Либо искусственно «создается» задолженность, либо «создаются» новые кредиторы, которые аффилированы с арбитражным управляющим, ведущим процедуру банкротства. Коррупционная составляющая налицо.

Юридически всё выглядит достоверно и правильно. Но зачастую суды подходят к вопросу формально, принимая на веру заключение и отчет арбитражного управляющего. А как раз в этих документах может крыться подлог со стороны союза банкротящегося лица и его управляющего. По идее любой из кредиторов может направить в суд заявление с указанием на бездействие или неверные действия арбитражного управляющего. Но если кредитор сам заинтересован в действиях арбитражного управляющего, то никто и не проверит возможную схему преступного сговора, даже если все его признаки на поверхности.

Ранее мы уже писали о паре возможных фиктивных случаях банкротства, в которых участвовал арбитражный управляющий Андрей Таран.

В первом случае мы рассматривали историю разорения компании «Прайм Риб». В частности, наш интерес вызвала сделка купли-продажи, когда Андрей Таран в ходе процедуры банкротства продал около 47 гектаров элитной земли в Дружинском сельском поселении Омского района по цене двухкомнатной квартиры. Силовики установили: компания ООО «Современные правовые технологии», которой руководила супруга управляющего Светлана Маликова, непосредственно занималась организацией торгов. В целом, имущество компании распродали за бесценок.

В другом случае и мы обратились к героям визуально послабее, чем корпорация «Прайм Риб». Хотя миллионы везде одинаковые. Речь идет о деле ИП Москаленко В. И. Андрей Таран снова привлек к процедуре банкротства свою жену Маликову, которая в свою очередь привлекла аффилированое лицо – ООО «Консалтинговое агентство «Бизнес и право», ЗАО «Ф-Консалтинг» (головная компания – «КА Бизнес и право»).

Самый интересный кредитор Москаленко – это сам арбитражный управляющий Андрей Таран, который за три месяца до начала процедуры банкротства занял своему клиенту 4 миллиона рублей. Затем один из банков, будучи кредитором, где было заложено имущество ИП Москаленко В.И., через суд убрал Андрея Тарана с пометкой, что Таран является заинтересованным лицом. Однако Таран продает свой долг фирме «Бизнес и право», которая благодаря этому долгу имеет решающий голос в ведении процедуры банкротства как «старший» кредитор. «Бизнес и право» требует вернуть в дело Андрея Тарана. Тот возвращается и завершает процесс до конца.

В нашем новом расследовании мы решили осветить процесс банкротства компании «Сибирский завод металлоизделий».

Если забежать вперед, то 24 Января 2017 года завершено конкурсное производство в отношении ООО «ПКФ Сибирский завод металлоизделий». Конкурсный управляющий процедуры – Андрей Таран.

Жалобы на действия или бездействие арбитражного управляющего в ходе процедуры не подавались. Лица для обеспечения деятельности конкурсным управляющим не привлекались.

Признаки преднамеренного и фиктивного банкротства не выявлены.

На последнюю фразу стоит обратить больше внимания, потому что она может вызывать некоторые сомнения. Рассмотрим, в чьих руках находилась фирма до последнего момента.

В 2008 году директором ПКФ являлся Андрей Таран. В том же, 2008 году, его сменит Александр Гурьев. В 2015 году он станет ликвидатором компании. А потом Таран станет конкурсным управляющим, который доведет ее до завершающей стадии банкротства.

В нашем предыдущем расследовании мы уже упоминали связь Тарана и Гурьева. Сейчас последний является совладельцем компании «Консалтинговая группа «Бизнес и право». Эта фирма участвует в большинстве процедур банкротства, которые проводит Андрей Таран. Не исключено, что связь арбитражного управляющего и «Бизнеса и право» - аффилированная, а некоторые схемы могут строиться в угоду участникам банкротств.

Интересно, что нынешним директором «КГ «Бизнес и право» (прописано в Исилькуле) является коллега Тарана по объединению арбитражных управляющих – Семен Овчаренко. 

Теперь перейдем к сути: как ПКФ попал под банкротство, а точнее – как до банкротства предприятие было доведено и кто это сделал. Лучше это сделать в биографическом стиле.

2008 год

Директор – Андрей Таран

ООО «ПКФ Сибирский завод металлоизделий» занимает у «Консалтинговой группы «Бизнес и Право» полмиллиона рублей с условием накрутки 20 процентов годовых. Затем в этом же году, с июля по сентябрь, было подписано 11 аналогичных договоров займа, общая сумма которых – около 837 тысяч рублей. Цели займов неясны. Возможно, заинтересованным лицам требовалось загнать фирму в долги.

2011 год

Директор – Александр Гурьев

Компания обязательствах, но ПКФ «в силу тяжелого материального положения не может их исполнить».

2013 год

Директор – Александр Гурьев

В конце августа в ЕГРЮЛ были занесены данные о регистрации ООО «Станкопром». Директор компании – некий Дмитрий Осовых. Уже в октябре фирма объявляет, что готова выступить поручителем и нести солидарную ответственность по долгам ПКФ.

Что такое ООО «Станкопром»?

Основной вид деятельности фирмы – оптовая торговля  металлообрабатывающими станками. Контрагентом «Станкопрома» является ЗАО «Ф-Консалтинг». А вот последняя компания является подконтрольной знакомой нам Консалтинговой группе «Бизнес и Право». Что интересно, директором ЗАО «Ф-Консалтинг» в этот момент является тот самый Александр Гурьев, который одновременно находился на посту ПКФ.

Фактически Александр Гурьев оказался должен себе самому, практически являясь представителем должника и кредитора одновременно, да еще сам себе фигурант выступил поручителем.

2015 год

Директор – Александр Гурьев

20 мая 2015 года принято решение о ликвидации компании. А в августе начинается интересная свистопляска с передачей злосчастного долга.

КГ «Бизнес и Право» уступает долг ИП Тарану А.Б. Общая сумма долга с накатившими процентами – 2 517 997,99 руб. Тем временем «Станкопром» обеспечивает обязательство в части суммы основного долга в размере 1 270 230,09 рублей.

В ноябре ИП Таран А.Б. уступает право на взыскание долга в размере 328 893,70 рублей ЗАО «Ф-Консалтинг». А вот «Ф-Консалтинг» не церемонится и подает в суд на ПКФ, чтобы забрать этот долг в арбитражном порядке. Исковые требования удовлетворены.

2016 год

Осень: Андрей Таран становится конкурсным управляющим ООО «ПКФ Сибирский завод металлоизделий».

Зима: Андрей Таран становится конкурсным управляющим ООО «Станкопром».

Эпилог

«Проведено одно собрание кредиторов ООО «ПКФ Сибирский завод металлоизделий». Работники, продолжающие свою деятельность в ходе конкурсного производства, отсутствуют», - так сообщается в отчете Андрея Тарана по банкротству предприятия.

Сумма расходов на проведение конкурсного производства, в том числе вознаграждение конкурсного управляющего – 164 512 руб., размер выплаченного конкурсному управляющему вознаграждения – 57 540 руб. Источник покрытия расходов на проведение процедуры банкротства – средства должника. А вот стоимость имущества должника оценена всего в 84 468, 17 руб. Все эти деньги, судя по всему, получит Андрей Таран.

Кстати, есть еще одна небольшая связь ПКФ и Тарана, который возможно пользовался благами предприятия. В 2012 году, когда КГ «Бизнес и Право» начала активно требовать с завода свои деньги, а директором шефов кредитора и директором предприятия являлся Александр Гурьев, состоялся ещё один суд. К делу о банкротстве он не относится и мог бы пройти незамеченным, если бы не наши инсайдеры.

По словам источников, Андрей Таран долгое время располагался в офисе на Чокана Валиханова. Интересно, что в 2012 году департамент имущественных отношений потребовал через суд вернуть строение на этой улице общей площадью 1081,4 кв. м. Здание принадлежало предприятию «ПКФ Сибирский завод металлоизделий», которому департамент еще в 2006 году передал объект в доверительное управление. Точный адрес, согласно материалам суда, – ул. Чохана Валиханова, 3, литера А. Такого адреса (с литерой) не существует. А вот по адресу: ул. Чохана Валиханова, 3 располагается департамент культуры Администрации города Омска.

Следующие предприятия, конкурсным управляющим которых на данный момент является Андрей Таран:

ООО «КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», Омская обл., г. Омск, ул. Заозерная;

ЗАО ОМСКИЙ ТКЦ ГАЗ АТО, Омская обл., г. Омск, ул. Заводская 3-я;

ООО «СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО», Омская обл., г. Омск, ул. Заозерная;

ООО ТРАНСОЙЛ, Омская обл., Омский район, пос. Дачный, ул. Лесная Дача;

ООО ТЭК ТЕХСТРОЙ, Калининградская обл., Гурьевский район, г. Гурьевск, ул. Калининградское Шоссе.

Также Андрей Таран является директором и совладельцем ООО «ПРОРЕМКОМ» (Омск, ул. Молодежная 3-я). Ранее директором этой фирмы был Семен Овчаренко – нынешний директор «КГ «Бизнес и право» и коллега Тарана по объединению арбитражных управляющих.