В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в переводе денежных средств в валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Следствие установило, что в 2015 году подозреваемый под видом осуществления торговой деятельности через банк перечислил на счет зарубежной компании 600 тысяч евро. Для этого он составил договор, согласно которому компания требовала 100 % предоплаты за доставку товара в РФ.
Однако, как выяснилось, поставку товара никто так и не произвел, но и денег не вернул. На этом основании следователи сделали вывод, что договор был подложным. Иностранная компания была зарегистрирована в приграничном государстве гражданином третьей страны, она прекратила деятельность в указанные сроки поставки. А омская фирма, заключившая договор, носила номинальный характер. Сумма валютных переводов превысила 44,6 млн рублей, что является крупным размером.
За перевод валюты за границу по подложным документам подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.