В Омске раскрыта группа предполагаемых мошенников, состоявшая из работников городского подразделения Федеральной налоговой службы (ФНС).
«Разработанная злоумышленниками мошенническая схема основывалась на безосновательном возврате НДС физическим лицам», – говорится в сообщении департамента экономической безопасности МВД России.
Подозреваемые подыскивали граждан, готовых за вознаграждение представить свои персональные данные и сберегательные книжки. Составлялся пакет документов, свидетельствующих о налоговых вычетах, по которым проводилась фиктивная проверка. Поступавшая сумма обналичивалась физическими лицами и передавалась организатору группы.
Только в 2008-2010 годах, используя данные 118 граждан, злоумышленники незаконно получили свыше 20 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).