Уголовное дело о многомиллионном мошенничестве в АО Банк «СИБЭС» было возбуждено по результатам проверки, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
В частности, прокуратура выявила факты выдачи кредитов по распоряжению должностных лиц банка незадолго до отзыва лицензии с 1 февраля по 7 марта 2017 года.
При этом, кредиты выдавались физлицам, которые не имели возможности их гасить, и по документам с недостоверными данными.
«Доходы заемщиков, указанные в справках формы 2-НДФЛ, не соответствовали сведениям о перечислении работодателями налога на доходы физических лиц. Некоторые заемщики имели отрицательную кредитную историю», - говорится в сообщении пресс-службы.
В результате всех махинаций банку был причинен ущерб в размере 78 млн рублей.
Материалы проверки для решения вопроса о наличии признаков состава преступления были направлены в следственные органы.
Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено СЧ СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве.