Омича, отправившего в Латвию полмиллиона евро, приговорили к колонии

34-летний руководитель ООО «Ореон-М» Павел Кувшинов признан виновным в совершении валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидента иностранного государства с проведением операций, содержащих заведомо недостоверные сведения. Мужчина перевел в Латвию 560 тысяч евро.

«В суде установлено, что в период с марта 2015 г. по август 2015 г. Кувшинов, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «Ореон-М», действуя под видом осуществления внешнеторговой деятельности, связанной с торговлей фруктами, совместно с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершил незаконное списание и перевод денежных средств в сумме более 560 тыс. евро (эквивалентной 34,7 млн руб.) на расчетные счета организации, расположенной в Латвии, при этом привел в заявлениях недостоверные сведения о проведении операций», - говорится в сообщении пресс-службы облпрокуратуры.

Преступление удалось выявить благодаря оперативно-разыскным мероприятиям, проведенным по делу сотрудниками УФСБ России по Омской области.

Еще в сентябре Первомайский райсуд Омска приговорил Кувшинова к 1 году 8 месяцам колонии-поселения. Однако мужчина не согласился  с приговором и подал апелляцию. Подсудимый не признал свою вину, а также отмечал, что против него якобы нет доказательств. Несмотря на это, Омский облсуд оставил приговор без изменения, а апелляционные жалобы осужденного и адвоката – без удовлетворения.