Следственные органы Следственного комитета РФ по Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении диреткора ООО «ТД «ФинансАгроТрейд» и ООО «ТД «ФинансАгроИнвест». Мужчина подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
«По данным следствия, в 2013 – 2016 гг обвиняемый включил в налоговую декларацию и документы финансовой отчетности ложные сведения, на основании которых получил незаконное освобождение от уплаты НДС на общую сумму свыше 64 миллионов рублей», - говорится в сообщении пресс-службы омского Следкома.
Обвиняемый свою вину не признал, заявив, что не знал о фиктивности предприятий-контрагентов. Однако собранные следствием доказательства это опровергали.
В ходе следствия в счет возмещения ущерба было арестовано имущество обвиняемого на общую сумму 47 млн рублей.
Сейчас решается вопрос о направлении дела в суд.