В Москве завершено расследование уголовного дела совладельцев банка «Мираф» Марио Игнасио Монхе Симонса и Натальи Казаковой. Их обвиняют в хищении банковских средств путем выдачи необеспеченных кредитов. Во время расследования предполагаемая сумма ущерба увеличилась со 100 до 873 млн рублей, а число фирм, которые, по версии следствия, участвовали в хищении, выросло с 1 до 9.
Как изначально считало следствие, совладельцы в 2013-2015 годах организовали изготовление заявок на получение кредитов от генеральных директоров фиктивных заемщиков. Первой такой фирмой стало ООО «Гризар», находящееся в стадии ликвидации. С помощью Казаковой из банка было похищено более 100 млн рублей в виде невозвратного кредита. Компания «Гризар» переоформила кредит на ООО «Компания «Аспект», которое предоставило «Мираф» в качестве залога государственные облигации внешнего займа Минфина РФ на $200 тысяч, после чего договор залога был расторгнут.
Следователи пришли к выводу, что по такой же схеме Казакова и Марио Игнасио Монхе Симонс оформили договоры займа с еще несколькими подконтрольными фирмами-однодневками, таким образом, похитив из банка 873 млн рублей.
Уголовное дело было возбуждено в марте прошлого года. К тому моменту кредитная организация была признана банкротом. Казакова пока не признает свою вину. Марио Игнасио Монхе Симонс то частично признает свою вину, то отрицает свою причастность к махинациям, передает «КоммерсантЪ».