На осужденного предпринимателя Шестеля могут возбудить еще одно уголовное дело

Директор ООО «Ленкор» Елена Анышкова заподозрила предпринимателя Дениса Шестеля в мошенничестве в крупном размере, сопряженным с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 6 ст. 159 УК РФ). Менее месяца назад Шестелю вынесли приговор по другому делу – 3 года условно и 7 миллионов штраф. Тогда следствием и судом было установлено, что в декабре 2014 года между ООО «Сельхозпрод», фактическим руководителем которого являлся осужденный, и ФКУ «Колония-поселение № 13 УФСИН России по Омской области» заключен госконтракт на поставку молочного оборудования. Но, вопреки условиям, в феврале 2015 года бизнесмен поставил исправительному учреждению очень изношенное оборудование. По оценкам следствия, ущерб составил 7 млн рублей.

Новое заявление также связано с компанией «Сельхозпрод». 5 апреля 2016 года был заключен договор процентного займа между ООО «Сельхозпрод» и ООО «Ленкор» (копия имеется в редакции). После подписания данного договора Шестель, уточняет Елена Анышкова, в период с апреля по май 2016 года получил от ООО «Ленкор» на счет своей компании ООО «Сельхозпрод» 5 млн рублей.

Получив денежные средства, как считает директор ООО «Ленкор», Шестель совершил действия, направленные на вывод активов ООО «Сельхозпрод». Для этого, что подтверждается данными ФНС России, произвел замену в октябре 2016 года в ООО «Сельхозпрод» учредителя и единоличного исполнительного органа на некого Романа Котова.

Более того, судя по сведениям с сайта ФНС России и сервиса «Контур.Фокус», в ноябре 2016 года ООО «Сельхозпрод» была инициирована процедура ликвидации в форме присоединения к столичному ООО «Ангел». Как поясняет в своем заявлении в полицию Елена Анышкова, ООО «Ангел» создано 14 ноября 2016 года, а уже спустя 4 дня единственным участником ООО «Ангел» принято решение о реорганизации в форме присоединения к нему ООО «Сельхозпрод».

Что интересно, единственный участник ООО «Ангел» - Виталий Герез не является гражданином РФ, но при этом возглавляет 111 организаций, а в 47 выступает учредителем. Юридический адрес ООО «Ангел» - массовый, по данным на август на нем числилось 675 компаний. В настоящее время ООО «Ангел» по решению МИФНС № 46 по городу Москва исключено как недействующее по причине недостоверности сведений, внесенных в ЕГРЮЛ.

Таким образом, отмечает Анышкова Елена, Шестель, по ее мнению, пытался ликвидировать свою компанию, дабы избежать исполнение обязанности по договору займа.

По сведениям «СуперОмска», в настоящее время установлено, что Шестель якобы предоставил директору ООО «Ленкор» договор процентного займа с подложной подписью со стороны единоличного исполнительного органа ООО «Сельхозпрод». С таким договором в случае подтверждения версии займодатель в любом случае был бы лишен возможности взыскать денежные средства в гражданском порядке.

В настоящий момент заявление Елены Анышковой рассматривает полиция.

«СуперОмск» оставляет за Денисом Шестелем право предоставить в редакцию свою точку зрения по спорному вопросу в случае такого желания.