Криптовалюты

Доллар - 97,54

Евро - 106,14

Тенге - 0,19

Судебные новости3064

Раскрыта схема возможного хищения 1,7 млрд рублей группировкой Мацелевича

Раскрыта схема возможного хищения 1,7 млрд рублей группировкой Мацелевича

В Омске начались слушания по резонансному уголовному делу в отношении ОПГ, которую возглавлял бывший директор ОРС «Первая гильдия строителей» Станислав Мацелевич. Следствие инкриминирует ему и трем подельникам, Станиславу Примакову, Рафаелу Петросяну и Александру Ефремову, крупное хищение в ООО «Страховая инвестиционная компания» (СТИНКО).

Во время оглашения обвинительного заключения была озвучена схема, с помощью которой, по версии следствия, Мацелевич и компания смогли вывести со счетов СТИНКО свыше 1,7 млрд рублей.

Как считают силовики, хитроумная афера началась еще на стадии регистрации и получения лицензии на осуществление страховой деятельности. Первоначальный уставной капитал СТИНКО составлял порядка 122 млн рублей.

«Этот уставной капитал не был обеспечен реальными деньгами, о чем Мацелевич отлично знал. Однако это не помешало ему подготовить, по сути, фиктивные документы для Банка России, чтобы получить лицензию», – сообщил суду гособвинитель Дмитрий Казанник.

Лицензию СТИНКО в итоге получило и приступило к работе. Основным видом деятельности компании было страхование гражданской ответственности участников долевого строительства. Другими словами, застройщики страховались в компании и платили немалые суммы на случай наступления страхового случая, например банкротства.

Застраховаться в СТИНКО успели более двух тыс. компаний со всей России. За три года работы с 2013 по 2016 год Мацелевич и его «партнеры», как заявлено на суде, получили от застрахованных юридических лиц 2 млрд 119 млн рублей, еще более 6 млн – от физических лиц и порядка 1 млн рублей – от индивидуальных предпринимателей. Словом, неплохие обороты, но тут наступил тот самый страховой случай. О своем банкротстве объявил саратовский застройщик «Саратовгесстрой». По договору компания и дольщики должны были получить порядка 500 млн рублей выплат. Тогда-то со счетов СТИНКО и стали пропадать деньги.

По версии следствия, Мацелевич, его родной брат Владислав, который сейчас объявлен в международный розыск, директор СТИНКО Николай Петров и другие обвиняемые использовали сразу несколько схем по выводу активов компании. Одна из самых распространенных – покупка ценных бумаг и векселей у подконтрольных Мацелевичу компаний. Всего силовиками было найдено более 20 таких фирм-однодневок, которые не занимались никакой хозяйственной деятельностью. Например: у ООО «Торгресурсы»  СТИНКО якобы купило ценные бумаги на 80 млн рублей. Или ООО «Инвестфинанс» с неликвидными акциями, которые не имели рейтинга и не торговались ни на одной площадке. Это обстоятельство, по данным следствия, не помешало Мацелевичу и партнерам приобрести их за 150 млн рублей.

Еще один способ – выплата вознаграждения страховым агентам. В обвинительном заключении их трое: омский адвокат Дмитрий Кручинкин, Василий Дякун и жена Мацелевича Татьяна. Как установили следователи, эта троица получила за год, с 2014 по 2015, свыше 108 млн рублей.

Активно СТИНКО скупало и недвижимость. Так, в ходе расследования выяснилось, что в 2014 году общество потратило порядка 179 млн рублей на покупку рыбопитомника. При этом в 2010 году Мацелевич заплатил за него всего 300 тыс. рублей. Вот такой стремительный взлет цены всего за четыре года. Достался компании и один из домов Мацелевича в 924 кв. м с участком в 5 тыс. квадратов. По версии силовиков, сперва это имущество отошло аффилированному с обвиняемым ООО «Магнолия», а после за 76 млн рублей перешло в СТИНКО. При этом оценочная стоимость дома и участка всего приблизительно 27 млн рублей.

В деле фигурируют и эпизоды с раздачей денег под проценты – получили их, в частности, ООО «СК «21 век» и ООО «Техсервис», а также выплата несуществующих дивидендов – 100 млн рублей ушло новосибирскому ООО «Сибпромальянсу» в апреле 2015 года.

Однако самые крупные суммы, как считает следствие, из СТИНКО вывели как раз после банкротства «Саратовгесстроя». Так, ООО «Спецтехника» получило сначала 265,7 млн рублей, а потом еще почти 120 млн. Самый же крупный куш, по мнению силовиков, достался ООО «Управление механизации – Омское». Компания получила со счетов СТИНКО 353 млн рублей.

При этом все последние выводы денег из компании осуществлялись, когда Станислав Мацелевич уже находился в СИЗО по делу об обналичке. Как считает следствие, это не мешало ему даже оттуда руководить своей группировкой. В частности, последние транши контролировали Петросян, Примаков и Ефремов.

Вот, собственно, и вся схема.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен.

Перейти к другим новостям из категории "Судебные новости"
Читать все омские новости
Сергей Сизов о решении Виталия Хоценко: «Контроль над миграционными процессами в РФ – вопрос национальной безопасности»

Сергей Сизов о решении Виталия Хоценко: «Контроль над миграционными процессами в РФ – вопрос национальной безопасности»

21 октября 2024 17:45

9010

«Нашему брату»: бойцы СВО обратились к омскому депутату Павлову

«Нашему брату»: бойцы СВО обратились к омскому депутату Павлову

21 сентября 2024 08:01

24278

Омская МСЧ №7 официально обрела нового руководителя

Вчера 19:08

366

Гороскоп от Елены Кочановой-Сорокиной на 3 ноября 2024 года

Вчера 19:00

294

Омский депутат Инна Гомолко развозит бойцам СВО посылки и письма от детей

Вчера 18:31

353

Опубликован документ по ограничениям в Омской области из-за коронавируса

Вчера 16:27

1159

«Созвездие Сибири» зажигает в Омске новые звезды воздушной гимнастики

Вчера 15:16

464

В Омской области утвердили систему наблюдения за загрязнением воздуха

Вчера 14:45

383

В правительстве Омской области продолжаются переназначения

Вчера 13:00

597

Хоценко дал поручение перед сильным похолоданием и снегопадами в Омской области

Вчера 11:42

587

В выходные в Омске будут работать пункты отбора на военную службу по контракту

Вчера 10:55

518

С Называевского ДРСУ возвращают дорожную технику для банкротства омского АО «ДРСУ № 2»

01 ноября 2024 22:05

692

Пернатые омичи сменили жилье со скандальными соседями на тихое и роскошное

01 ноября 2024 21:03

741

Вакансии в Омске представит предприятие ОПК с зарплатами от 70 тысяч рублей

01 ноября 2024 20:31

851

В Омской области мощно подорожали популярные лекарства

01 ноября 2024 20:01

12424

Гороскоп от Елены Кочановой-Сорокиной на 2 ноября 2024 года

01 ноября 2024 19:00

785

В Омске одобрили строительство нового ЖК на месте частного сектора в ЦАО

01 ноября 2024 17:27

1059

Хоценко дал список школ и детсадов на ремонт по всей Омской области

01 ноября 2024 17:06

1875

У омского «Авангарда» нет альтернативы для смены тренерского штаба

У омского «Авангарда» нет альтернативы для смены тренерского штаба

25 октября 2024 14:19

8190

Омской фирме насчитали долг в 4,6 миллиарда рублей по налогам

Омской фирме насчитали долг в 4,6 миллиарда рублей по налогам

02 октября 2024 20:04

18224

Губернатор Омской области Виталий Хоценко навестил семью бойца СВО

01 ноября 2024 16:54

792

В Омске стартуют всероссийские соревнования по ММА

01 ноября 2024 16:11

970

ВТБ улучшает условия по накопительным счетам

01 ноября 2024 15:27

995

В системе УФСИН по Омской области произошло крупное назначение

01 ноября 2024 15:15

974

Митрополит Дионисий освятил новый храм в Нижнеомском районе

01 ноября 2024 12:50

1050

АО «Транснефть – Западная Сибирь» за 9 месяцев 2024 года провело более 32 тысяч экологических исследований

01 ноября 2024 12:16

926

В Омском районе провели V слет приемных семей

01 ноября 2024 12:15

1064

В новогоднюю ночь в Омской крепости будут транслировать поздравление президента

01 ноября 2024 11:39

992

В рамках делового форума БРИКС Кирилл Дмитриев анонсировал крупные инвестиционные проекты

01 ноября 2024 11:16

1099

Омский регоператор проводит конкурс новогодних игрушек из вторсырья

01 ноября 2024 10:03

996

В Омске выросла средняя сумма микрозайма

31 октября 2024 21:07

1729

Регбол – будущее борьбы и баскетбола, которое душат

31 октября 2024 20:10

1840

Сетевое издание - Региональное информационное агентство «СуперОмск» освещает актуальные новости Омска и Омской области. Мы – достоверный источник, оперативно публикующий информацию обо всем важном, что происходит в регионе. На нашем новостном сайте всегда можно найти самые свежие новости политики, бизнеса, криминала, экономики, происшествий, культуры, спорта, науки, здоровья и образования. На SuperOmsk.ru новости Омска сегодня и всегда готовятся лучшими журналистами. У нас публикуются интервью с известными персонами.


Сетевое издание - Региональное информационное агентство «СуперОмск» поможет вам оставаться в курсе последних событий региона без потери времени!

Всплыла причина высадки тополей в Омске во времена СССР

Всплыла причина высадки тополей в Омске во времена СССР

08 марта 2024 20:10

137992

Число исков по статье 14.23 к омскому бизнесу и директорам возросло в два раза

Число исков по статье 14.23 к омскому бизнесу и директорам возросло в два раза

09 октября 2024 21:10

15277