Криптовалюты

Доллар - 63,76

Евро - 69,08

Тенге - 0,16

Судебные новости1683

Раскрыта схема возможного хищения 1,7 млрд рублей группировкой Мацелевича

Раскрыта схема возможного хищения 1,7 млрд рублей группировкой Мацелевича

В Омске начались слушания по резонансному уголовному делу в отношении ОПГ, которую возглавлял бывший директор ОРС «Первая гильдия строителей» Станислав Мацелевич. Следствие инкриминирует ему и трем подельникам, Станиславу Примакову, Рафаелу Петросяну и Александру Ефремову, крупное хищение в ООО «Страховая инвестиционная компания» (СТИНКО).

Во время оглашения обвинительного заключения была озвучена схема, с помощью которой, по версии следствия, Мацелевич и компания смогли вывести со счетов СТИНКО свыше 1,7 млрд рублей.

Как считают силовики, хитроумная афера началась еще на стадии регистрации и получения лицензии на осуществление страховой деятельности. Первоначальный уставной капитал СТИНКО составлял порядка 122 млн рублей.

«Этот уставной капитал не был обеспечен реальными деньгами, о чем Мацелевич отлично знал. Однако это не помешало ему подготовить, по сути, фиктивные документы для Банка России, чтобы получить лицензию», – сообщил суду гособвинитель Дмитрий Казанник.

Лицензию СТИНКО в итоге получило и приступило к работе. Основным видом деятельности компании было страхование гражданской ответственности участников долевого строительства. Другими словами, застройщики страховались в компании и платили немалые суммы на случай наступления страхового случая, например банкротства.

Застраховаться в СТИНКО успели более двух тыс. компаний со всей России. За три года работы с 2013 по 2016 год Мацелевич и его «партнеры», как заявлено на суде, получили от застрахованных юридических лиц 2 млрд 119 млн рублей, еще более 6 млн – от физических лиц и порядка 1 млн рублей – от индивидуальных предпринимателей. Словом, неплохие обороты, но тут наступил тот самый страховой случай. О своем банкротстве объявил саратовский застройщик «Саратовгесстрой». По договору компания и дольщики должны были получить порядка 500 млн рублей выплат. Тогда-то со счетов СТИНКО и стали пропадать деньги.

По версии следствия, Мацелевич, его родной брат Владислав, который сейчас объявлен в международный розыск, директор СТИНКО Николай Петров и другие обвиняемые использовали сразу несколько схем по выводу активов компании. Одна из самых распространенных – покупка ценных бумаг и векселей у подконтрольных Мацелевичу компаний. Всего силовиками было найдено более 20 таких фирм-однодневок, которые не занимались никакой хозяйственной деятельностью. Например: у ООО «Торгресурсы»  СТИНКО якобы купило ценные бумаги на 80 млн рублей. Или ООО «Инвестфинанс» с неликвидными акциями, которые не имели рейтинга и не торговались ни на одной площадке. Это обстоятельство, по данным следствия, не помешало Мацелевичу и партнерам приобрести их за 150 млн рублей.

Еще один способ – выплата вознаграждения страховым агентам. В обвинительном заключении их трое: омский адвокат Дмитрий Кручинкин, Василий Дякун и жена Мацелевича Татьяна. Как установили следователи, эта троица получила за год, с 2014 по 2015, свыше 108 млн рублей.

Активно СТИНКО скупало и недвижимость. Так, в ходе расследования выяснилось, что в 2014 году общество потратило порядка 179 млн рублей на покупку рыбопитомника. При этом в 2010 году Мацелевич заплатил за него всего 300 тыс. рублей. Вот такой стремительный взлет цены всего за четыре года. Достался компании и один из домов Мацелевича в 924 кв. м с участком в 5 тыс. квадратов. По версии силовиков, сперва это имущество отошло аффилированному с обвиняемым ООО «Магнолия», а после за 76 млн рублей перешло в СТИНКО. При этом оценочная стоимость дома и участка всего приблизительно 27 млн рублей.

В деле фигурируют и эпизоды с раздачей денег под проценты – получили их, в частности, ООО «СК «21 век» и ООО «Техсервис», а также выплата несуществующих дивидендов – 100 млн рублей ушло новосибирскому ООО «Сибпромальянсу» в апреле 2015 года.

Однако самые крупные суммы, как считает следствие, из СТИНКО вывели как раз после банкротства «Саратовгесстроя». Так, ООО «Спецтехника» получило сначала 265,7 млн рублей, а потом еще почти 120 млн. Самый же крупный куш, по мнению силовиков, достался ООО «Управление механизации – Омское». Компания получила со счетов СТИНКО 353 млн рублей.

При этом все последние выводы денег из компании осуществлялись, когда Станислав Мацелевич уже находился в СИЗО по делу об обналичке. Как считает следствие, это не мешало ему даже оттуда руководить своей группировкой. В частности, последние транши контролировали Петросян, Примаков и Ефремов.

Вот, собственно, и вся схема.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен.

Перейти к другим новостям из категории "Судебные новости"
Читать все новости Омска и Омской области

Казахстан полностью перекрыл автомобильное сообщение с Омской областью

Вчера 23:21

387

В Омской области из-за метели закрыты две трассы в Казахстан

Вчера 22:12

339

В Омской области за год назначено 12 начальников в райотделах МВД – список

Вчера 22:11

449

Концессию на строительство «Арены Омск» отдадут по цене фирменной бейсболки «Авангарда»

06 февраля 2020 07:02

5104

Не роскошь, а средство передвижения – АВТОТЕСТ

Не роскошь, а средство передвижения – АВТОТЕСТ

29 января 2020 08:27

1314

Для Омска на фоне коронавируса закупят оборудование для выявления «особо опасных вирусных инфекций»

Вчера 21:05

238

Торговый дом Шкуренко зарегистрировал новый товарный знак

Вчера 20:05

808

В Омской области полицейский вытащил из огня полуживую пенсионерку и возглавил районную полицию

Вчера 19:05

759

Имя омича Дмитрия Карбышева увековечили на школе в столице Австрии

Вчера 18:41

332

Обнародованы данные о доходах и недвижимости Олега Шишова

Вчера 18:39

1660

Омский депутат предложила массово приучать детей к шахматам и музеям

Вчера 17:46

277

В Омске ликвидировали региональное отделение «Монархической партии»

Вчера 17:17

274

Омские депутаты связали рост аварий с исчезнувшей «долговечной» разметкой

Вчера 15:32

365

В Азовском немецком национальном районе отпраздновали 28-летие муниципалитета

Вчера 14:44

377

Омские власти озвучили сумму затрат на ликвидацию незаконной рекламы

Вчера 14:11

350

С фирмы соучредителя Омского реготделения партии пенсионеров взыскивают 40 млн рублей

Вчера 12:58

735

Стало известно о дате прощания с актером Омского драмтеатра Сергеем Сизых

Вчера 11:58

1274

В омской мэрии определили ответственных за гаражи и самовольное строительство

Вчера 08:43

673

Главу омского Минсельхоза и ректора медуниверситета исключат из комиссии по премии молодым ученым

Вчера 07:46

622

Депутат Госдумы Перминов назвал основного конкурента «Единой России» на предстоящих выборах

Вчера 07:27

1696

КОНФЛИКТЫ НЕДЕЛИ: скользкий Омск в сладком бизнесе депутата Провозина и реформа ОмГУ

Вчера 07:16

399

В Омске новая дорога по контракту за 398 млн рублей уже пошла трещиной

В Омске новая дорога по контракту за 398 млн рублей уже пошла трещиной

03 февраля 2020 20:11

8275

Пять локаций Омской области, о которых вы могли не знать

Пять локаций Омской области, о которых вы могли не знать

06 января 2020 22:07

12533

Экс-лидер омских справедливороссов помешал компаньону ликвидировать совместный бизнес

Вчера 06:12

1210

Тарифами на электроэнергию и газ в омской РЭК займется новый начальник

17 февраля 2020 22:12

1998

Депутат Инна Гомолко провела личный прием граждан

17 февраля 2020 20:15

536

Омский разработчик оборудования зарегистрировал свой товарный знак

17 февраля 2020 20:07

531

В Омской области депутата и его работника признали виновными в гибели 5 детей при взрыве газового баллона

17 февраля 2020 19:44

1055

В Омской области подешевела водка

17 февраля 2020 19:11

1219

В Омске скончался актер драматического театра Сергей Сизых

17 февраля 2020 18:16

4308

В Исилькульском районе завершился спортивный праздник «Снежинка-2020»

17 февраля 2020 18:03

431

В Омске скончался известный футбольный тренер

17 февраля 2020 17:10

2470

В Омске с рекордной экономией выбрали строительный контроль по капремонту сотен домов за миллиард рублей

17 февраля 2020 16:48

627

Появились новые данные об эпидемии гриппа в Омске

17 февраля 2020 16:47

787

Стало известно, сколько школ закрыли на карантин в Омске – список

17 февраля 2020 15:51

1026

Николай Паршуков: «Раньше коммунальные предприятия работали на город, на людей»

Николай Паршуков: «Раньше коммунальные предприятия работали на город, на людей»

27 декабря 2019 19:10

3103

Жители поселка в Омской области пьют воду по 725 рублей за кубометр

Жители поселка в Омской области пьют воду по 725 рублей за кубометр

15 января 2020 06:11

4168