Криптовалюты

Доллар - 62,94

Евро - 70,55

Тенге - 0,16

Судебные новости1318

Раскрыта схема возможного хищения 1,7 млрд рублей группировкой Мацелевича

Раскрыта схема возможного хищения 1,7 млрд рублей группировкой Мацелевича

В Омске начались слушания по резонансному уголовному делу в отношении ОПГ, которую возглавлял бывший директор ОРС «Первая гильдия строителей» Станислав Мацелевич. Следствие инкриминирует ему и трем подельникам, Станиславу Примакову, Рафаелу Петросяну и Александру Ефремову, крупное хищение в ООО «Страховая инвестиционная компания» (СТИНКО).

Во время оглашения обвинительного заключения была озвучена схема, с помощью которой, по версии следствия, Мацелевич и компания смогли вывести со счетов СТИНКО свыше 1,7 млрд рублей.

Как считают силовики, хитроумная афера началась еще на стадии регистрации и получения лицензии на осуществление страховой деятельности. Первоначальный уставной капитал СТИНКО составлял порядка 122 млн рублей.

«Этот уставной капитал не был обеспечен реальными деньгами, о чем Мацелевич отлично знал. Однако это не помешало ему подготовить, по сути, фиктивные документы для Банка России, чтобы получить лицензию», – сообщил суду гособвинитель Дмитрий Казанник.

Лицензию СТИНКО в итоге получило и приступило к работе. Основным видом деятельности компании было страхование гражданской ответственности участников долевого строительства. Другими словами, застройщики страховались в компании и платили немалые суммы на случай наступления страхового случая, например банкротства.

Застраховаться в СТИНКО успели более двух тыс. компаний со всей России. За три года работы с 2013 по 2016 год Мацелевич и его «партнеры», как заявлено на суде, получили от застрахованных юридических лиц 2 млрд 119 млн рублей, еще более 6 млн – от физических лиц и порядка 1 млн рублей – от индивидуальных предпринимателей. Словом, неплохие обороты, но тут наступил тот самый страховой случай. О своем банкротстве объявил саратовский застройщик «Саратовгесстрой». По договору компания и дольщики должны были получить порядка 500 млн рублей выплат. Тогда-то со счетов СТИНКО и стали пропадать деньги.

По версии следствия, Мацелевич, его родной брат Владислав, который сейчас объявлен в международный розыск, директор СТИНКО Николай Петров и другие обвиняемые использовали сразу несколько схем по выводу активов компании. Одна из самых распространенных – покупка ценных бумаг и векселей у подконтрольных Мацелевичу компаний. Всего силовиками было найдено более 20 таких фирм-однодневок, которые не занимались никакой хозяйственной деятельностью. Например: у ООО «Торгресурсы»  СТИНКО якобы купило ценные бумаги на 80 млн рублей. Или ООО «Инвестфинанс» с неликвидными акциями, которые не имели рейтинга и не торговались ни на одной площадке. Это обстоятельство, по данным следствия, не помешало Мацелевичу и партнерам приобрести их за 150 млн рублей.

Еще один способ – выплата вознаграждения страховым агентам. В обвинительном заключении их трое: омский адвокат Дмитрий Кручинкин, Василий Дякун и жена Мацелевича Татьяна. Как установили следователи, эта троица получила за год, с 2014 по 2015, свыше 108 млн рублей.

Активно СТИНКО скупало и недвижимость. Так, в ходе расследования выяснилось, что в 2014 году общество потратило порядка 179 млн рублей на покупку рыбопитомника. При этом в 2010 году Мацелевич заплатил за него всего 300 тыс. рублей. Вот такой стремительный взлет цены всего за четыре года. Достался компании и один из домов Мацелевича в 924 кв. м с участком в 5 тыс. квадратов. По версии силовиков, сперва это имущество отошло аффилированному с обвиняемым ООО «Магнолия», а после за 76 млн рублей перешло в СТИНКО. При этом оценочная стоимость дома и участка всего приблизительно 27 млн рублей.

В деле фигурируют и эпизоды с раздачей денег под проценты – получили их, в частности, ООО «СК «21 век» и ООО «Техсервис», а также выплата несуществующих дивидендов – 100 млн рублей ушло новосибирскому ООО «Сибпромальянсу» в апреле 2015 года.

Однако самые крупные суммы, как считает следствие, из СТИНКО вывели как раз после банкротства «Саратовгесстроя». Так, ООО «Спецтехника» получило сначала 265,7 млн рублей, а потом еще почти 120 млн. Самый же крупный куш, по мнению силовиков, достался ООО «Управление механизации – Омское». Компания получила со счетов СТИНКО 353 млн рублей.

При этом все последние выводы денег из компании осуществлялись, когда Станислав Мацелевич уже находился в СИЗО по делу об обналичке. Как считает следствие, это не мешало ему даже оттуда руководить своей группировкой. В частности, последние транши контролировали Петросян, Примаков и Ефремов.

Вот, собственно, и вся схема.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен.

Перейти к другим новостям из категории "Судебные новости"
Читать все новости Омска и Омской области
Загрузка...

В центре Омска 20-летний парень перевернулся на «Лексусе» и влетел в жилой дом – пострадали трое

Сегодня 10:27

1

В Гидрометцентре рассказали об опасности из-за жары в Омской области

Сегодня 09:55

116

Yota обновила линейку для планшета

Сегодня 08:00

162

Татьяна Ящук, проректор ОмГУ: «Присутствие в Сколково – это уже показатель статуса вуза»

12 июля 2019 11:41

1011

Омская РЭК нашла лазейку для приостановки дела об отмене «мусорного норматива»

Омская РЭК нашла лазейку для приостановки дела об отмене «мусорного норматива»

09 июля 2019 16:32

2132

Федеральный Минфин отобрал 11 миллионов рублей, переплаченных за развитие омского села

Сегодня 07:05

295

В Омске с 1 августа изменится квартплата за муниципальное жилье

Сегодня 06:11

338

Инна Гомолко: «Работа над упорядочиванием наружной рекламы в Омске – большая ответственность»

Вчера 22:12

527

Омский медведь Кузя поделился лайфхаком выживания в жару

Вчера 21:04

3055

Андрей Лавров: «Омсктехуглерод» и «мусорная реформа». Или «черная метка» омскому губернатору Буркову?

Вчера 20:58

1216

В Минздраве РФ предложили убрать торговлю алкоголем в жилых домах

Вчера 20:31

606

В Омске закрыли планетарий Владимира Крупко

Вчера 20:08

1274

Омск попал в топ-15 городов по загрязнению ядовитым газом

Вчера 19:38

898

Гиревик из Омского района выиграл первенство Европы

Вчера 19:10

687

По дороге в сауну пьяная омичка угодила под колеса мусоровоза

Вчера 18:12

774

Из омского облправительства уволился первый замглавы Минздрава

Вчера 17:33

1230

Омские депутаты решат проблему наружной рекламы в составе комиссии

Вчера 17:23

572

В Омском горсовете внесли ясность с количеством комитетов для депутатов

Вчера 17:12

630

В Омской области насчитали больше всего некачественных домов для переселенцев из аварийного жилья

Вчера 15:20

670

Омские депутаты поддержали передачу котельной под управление «Тепловой компании»

Вчера 15:02

657

Выросший на 1,4 миллиарда рублей бюджет Омска потратят на капремонт домов по «гостевому маршруту»

Вчера 13:46

689

В Омске ликвидировали БК «Сибирский нефтяник»

Вчера 13:29

817

Глава Омского района дал подробности о новом детском саде в Иртышском

Вчера 13:15

904

Бурков открыл уникальный детский хирургический стационар в Омске

Вчера 12:00

1560

На «Google.Картах» Омска обнаружено «Место, где рушатся мечты»

Вчера 09:30

780

В Омске призывают возродить обелиск в честь основания города с двуглавым орлом

Вчера 08:01

413

Часть отданных инвесторам остановок отремонтируют за госсчет

Вчера 07:06

415

Омскую сеть алкомаркетов «Красное и Белое» увели в кипрский офшор

16 июля 2019 22:14

769

В омской пятиэтажке заживо замуровали котят

16 июля 2019 21:05

3138

Омск оказался в хвосте рейтинга по СФО по реализации бензина в регионах

16 июля 2019 20:23

508

Татьяна Еременко о скандале с теплыми остановками: «Если такие, как Шкуренко, перестанут инвестировать, то через два года будет деревня Гадюкино»

16 июля 2019 20:14

2110

Сергей Оркиш заполучил долю родственника в фирме, владевшей базой отдыха в Чернолучье

16 июля 2019 19:53

644

Омские полицейские обвинили 19-летнего водителя «Лексуса» в смерти дорожного рабочего на метромосту

16 июля 2019 18:12

884

Без лета: омичи могут остаться без единственного частного пляжа с бассейном

Без лета: омичи могут остаться без единственного частного пляжа с бассейном

20 июня 2019 19:45

1883

У кого под окнами в Омске установят контейнеры для всей округи в рамках «мусорной реформы» – карта

У кого под окнами в Омске установят контейнеры для всей округи в рамках «мусорной реформы» – карта

01 апреля 2019 06:31

9804