Криптовалюты

Доллар - 64,47

Евро - 71,53

Тенге - 0,16

Судебные новости1426

Раскрыта схема возможного хищения 1,7 млрд рублей группировкой Мацелевича

Раскрыта схема возможного хищения 1,7 млрд рублей группировкой Мацелевича

В Омске начались слушания по резонансному уголовному делу в отношении ОПГ, которую возглавлял бывший директор ОРС «Первая гильдия строителей» Станислав Мацелевич. Следствие инкриминирует ему и трем подельникам, Станиславу Примакову, Рафаелу Петросяну и Александру Ефремову, крупное хищение в ООО «Страховая инвестиционная компания» (СТИНКО).

Во время оглашения обвинительного заключения была озвучена схема, с помощью которой, по версии следствия, Мацелевич и компания смогли вывести со счетов СТИНКО свыше 1,7 млрд рублей.

Как считают силовики, хитроумная афера началась еще на стадии регистрации и получения лицензии на осуществление страховой деятельности. Первоначальный уставной капитал СТИНКО составлял порядка 122 млн рублей.

«Этот уставной капитал не был обеспечен реальными деньгами, о чем Мацелевич отлично знал. Однако это не помешало ему подготовить, по сути, фиктивные документы для Банка России, чтобы получить лицензию», – сообщил суду гособвинитель Дмитрий Казанник.

Лицензию СТИНКО в итоге получило и приступило к работе. Основным видом деятельности компании было страхование гражданской ответственности участников долевого строительства. Другими словами, застройщики страховались в компании и платили немалые суммы на случай наступления страхового случая, например банкротства.

Застраховаться в СТИНКО успели более двух тыс. компаний со всей России. За три года работы с 2013 по 2016 год Мацелевич и его «партнеры», как заявлено на суде, получили от застрахованных юридических лиц 2 млрд 119 млн рублей, еще более 6 млн – от физических лиц и порядка 1 млн рублей – от индивидуальных предпринимателей. Словом, неплохие обороты, но тут наступил тот самый страховой случай. О своем банкротстве объявил саратовский застройщик «Саратовгесстрой». По договору компания и дольщики должны были получить порядка 500 млн рублей выплат. Тогда-то со счетов СТИНКО и стали пропадать деньги.

По версии следствия, Мацелевич, его родной брат Владислав, который сейчас объявлен в международный розыск, директор СТИНКО Николай Петров и другие обвиняемые использовали сразу несколько схем по выводу активов компании. Одна из самых распространенных – покупка ценных бумаг и векселей у подконтрольных Мацелевичу компаний. Всего силовиками было найдено более 20 таких фирм-однодневок, которые не занимались никакой хозяйственной деятельностью. Например: у ООО «Торгресурсы»  СТИНКО якобы купило ценные бумаги на 80 млн рублей. Или ООО «Инвестфинанс» с неликвидными акциями, которые не имели рейтинга и не торговались ни на одной площадке. Это обстоятельство, по данным следствия, не помешало Мацелевичу и партнерам приобрести их за 150 млн рублей.

Еще один способ – выплата вознаграждения страховым агентам. В обвинительном заключении их трое: омский адвокат Дмитрий Кручинкин, Василий Дякун и жена Мацелевича Татьяна. Как установили следователи, эта троица получила за год, с 2014 по 2015, свыше 108 млн рублей.

Активно СТИНКО скупало и недвижимость. Так, в ходе расследования выяснилось, что в 2014 году общество потратило порядка 179 млн рублей на покупку рыбопитомника. При этом в 2010 году Мацелевич заплатил за него всего 300 тыс. рублей. Вот такой стремительный взлет цены всего за четыре года. Достался компании и один из домов Мацелевича в 924 кв. м с участком в 5 тыс. квадратов. По версии силовиков, сперва это имущество отошло аффилированному с обвиняемым ООО «Магнолия», а после за 76 млн рублей перешло в СТИНКО. При этом оценочная стоимость дома и участка всего приблизительно 27 млн рублей.

В деле фигурируют и эпизоды с раздачей денег под проценты – получили их, в частности, ООО «СК «21 век» и ООО «Техсервис», а также выплата несуществующих дивидендов – 100 млн рублей ушло новосибирскому ООО «Сибпромальянсу» в апреле 2015 года.

Однако самые крупные суммы, как считает следствие, из СТИНКО вывели как раз после банкротства «Саратовгесстроя». Так, ООО «Спецтехника» получило сначала 265,7 млн рублей, а потом еще почти 120 млн. Самый же крупный куш, по мнению силовиков, достался ООО «Управление механизации – Омское». Компания получила со счетов СТИНКО 353 млн рублей.

При этом все последние выводы денег из компании осуществлялись, когда Станислав Мацелевич уже находился в СИЗО по делу об обналичке. Как считает следствие, это не мешало ему даже оттуда руководить своей группировкой. В частности, последние транши контролировали Петросян, Примаков и Ефремов.

Вот, собственно, и вся схема.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен.

Перейти к другим новостям из категории "Судебные новости"
Читать все новости Омска и Омской области за сегодня

Экс-форвард «Авангарда» и «Омских ястребов» продолжит карьеру на Украине

Сегодня 12:06

«СуперОмск» поздравляет с юбилеем Константина Полежаева

Сегодня 10:50

124

Экс-хоккеиста омского «Авангарда» задержали по делу о мошенничестве с криптовалютой

Сегодня 08:49

353

Специализированная, в т.ч. высокотехнологичная медицинская помощь: когда оказывается и как ее получить бесплатно

02 сентября 2019 13:05

1855

Команда «Стирателей» возвращается в «Пятёрочку»

Команда «Стирателей» возвращается в «Пятёрочку»

21 августа 2019 17:01

1374

ТРЕНДЫ НЕДЕЛИ: безопасные качественные дороги и старт осенней сессии горсовета

Сегодня 08:07

210

«А отходить нельзя…»

Вчера 22:03

645

Чемпион Европы Роман Семенов: Омск может принять этап Кубка мира по аэробике

Вчера 21:05

419

СВОДКИ С ФРОНТА: осада Донецка и удар по нефтезаводу в Саудовской Аравии

Вчера 20:10

541

Рейтинг добрых дел от «Домашней газеты»

Вчера 19:21

1493

В Омске «Лада» въехала в пассажирский автобус

Вчера 16:55

1752

Нападающий омского «Авангарда» засветился в компании звезды интернета

Вчера 15:20

1758

Стало известно, когда бабье лето покинет Омск

Вчера 12:55

5983

Поженить абонентов, найти друзей, написать стихи – как проходят будни службы поддержки Tele2

Поженить абонентов, найти друзей, написать стихи – как проходят будни службы поддержки Tele2

03 сентября 2019 10:08

2079

Провал ремонта омских фасадов: почему?

Провал ремонта омских фасадов: почему?

10 сентября 2019 06:07

3017

«СуперОмск» поздравляет с днем рождения Андрея Миллера

Вчера 11:30

589

Омский ученик, не вернувшийся со школы, найден в другом районе

Вчера 11:07

6002

На трассе Тюмень – Омск пьяный водитель «Хонды» залетел под фуру

Вчера 10:55

3520

СМИ сообщили о проблемах с домашней ареной у фарм-клуба омского «Авангарда»

Вчера 09:58

649

Омичей развеселила елка, выброшенная в сентябре

14 сентября 2019 22:25

2872

Теплые дни в Омске быстро сменятся грозой

14 сентября 2019 21:10

5923

Жительница Тары попросила у омичей помощи, потеряв в пожаре свой дом

14 сентября 2019 20:05

1914

Материнский капитал увеличат впервые за 5 лет

14 сентября 2019 18:48

3352

Сопредседатель «Оплота» Летягин высказался о поручении Путина разобраться с омским мусором

Сопредседатель «Оплота» Летягин высказался о поручении Путина разобраться с омским мусором

20 июня 2019 17:27

3501

Появились снимки с квадрокоптера уходящей под воду Омской области: масштабы впечатляют

Появились снимки с квадрокоптера уходящей под воду Омской области: масштабы впечатляют

06 сентября 2019 17:08

21572

В Омской области водитель «Тойоты» разбился насмерть, столкнувшись с «Лексусом»

14 сентября 2019 18:24

3847

Хозяин омского верблюда назвал любопытную причину, зачем животное вышло на трассу

14 сентября 2019 17:33

1190

В Омске вышел из дома и пропал мужчина «с осложнениями в здоровье»

14 сентября 2019 16:02

1524

Стало известно о смерти 18-летнего парня, попавшего в жуткое ДТП на Космическом проспекте в Омске

14 сентября 2019 15:04

9927

На трассе под Омском перевернулась и оказалась смята иномарка с женщиной за рулем – пострадал ребенок

14 сентября 2019 13:21

5343

Врачи омской ЦРБ пожаловались Жириновскому на массовый отток специалистов и тяжелые условия труда

14 сентября 2019 12:50

4825

В Омске ученик не вернулся домой со школы

14 сентября 2019 11:43

7590

«СуперОмск» поздравляет с днем рождения Дмитрия Медведева

14 сентября 2019 11:07

293

Под Омском прошла спецоперация по нейтрализации «террористов»

14 сентября 2019 10:45

2127

На трассе Омск – Тюмень легковушка разбилась вдребезги об грузовик – двое погибших

14 сентября 2019 09:56

1777

Для присмотра за омскими водителями снова установят камеры видеофиксации – список улиц

14 сентября 2019 09:30

2075

Сопредседатель «Оплота» помог воплотить мечту о детской площадке

14 сентября 2019 09:11

914

Смена власти в элитном поселке: в Чукреевке переизбрали правление

Смена власти в элитном поселке: в Чукреевке переизбрали правление

29 августа 2019 13:55

2945

Олег Афанасьев: «Упрощение процедуры перевода жилых помещений в нежилые может ущемить права омичей»

Олег Афанасьев: «Упрощение процедуры перевода жилых помещений в нежилые может ущемить права омичей»

05 сентября 2019 16:23

1195