Центробанк лишил лицензии омский банк «Эксперт»

Как говорится в сообщении ЦБ РФ, у АО «Эксперт банк» отозвана лицензия на осуществление банковских операций. По величине активов кредитная организация занимала 209 место в РФ.

Центробанк полагает, что омичи нарушали законодательство о противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Проводились сомнительные операции с продажей валюты, выводом денег за рубеж, сделки с ценными бумагами. В них усматривались признаки «обналички», или, как это называется официально, « замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки».

Кроме того, за нарушения банк неоднократно наказывали, в том числе ограничением на привлечение денег от физлиц. Однако это не подействовало, более того, есть основания полагать, что «Эксперт банк» целенаправленно занимался сомнительными операциями при полном попустительстве руководства.

Вся необходимая информация направлена в правоохранительные органы.

Вкладчикам по системе АСВ возместят средства на сумму до 1,4 млн рублей.