20:04, 15 ноября 2019Бизнес-новости2681
Проблемный омский банк получил управленца с Алтая
Как стало известно «СуперОмску», АО «Эксперт Банк», которого ранее Центробанк лишил лицензии, получил руководителя временной администрации. Им стал Олег Николаевич Моисеев. Ранее пост директора омского банка с мая 2018 года занимала Вера Борисова.
Моисеев выступал главой временной администрации в таких ликвидирующихся банках, как АКБ «Алтайбизнес-Банк», АО «Зернобанк», КБ «Тальменка-Банак». Эти структуры находятся на Алтае.
Как ранее сообщал «СуперОмск», лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у АО «Эксперт банк» 1 ноября 2019 года. Центробанк полагает, что омичи нарушали законодательство о противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Проводились сомнительные операции с продажей валюты, выводом денег за рубеж, сделки с ценными бумагами. В них усматривались признаки «обналички», или, как это называется официально – «замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки».
Кроме того, за нарушения банк неоднократно наказывали, в том числе ограничением на привлечение денег от физлиц. Однако это не подействовало, более того, есть основания полагать, что «Эксперт банк» целенаправленно занимался сомнительными операциями при полном попустительстве руководства. По величине активов кредитная организация занимала 209 место в РФ.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен.
Перейти к другим новостям из категории «Бизнес новости»Читать все последние новости Омска
Материалы по теме:
ERID:
ИНН:
ERID:
ИНН:
ERID:
ИНН:
ERID:
ИНН:
Омская больница получила топливо для скорой помощи юным пациентам от АЗС «Газпромнефть»
21 апреля 2025 16:36
1472
Волонтеры АО «Транснефть – Западная Сибирь» сдали 20 литров крови в преддверии Национального дня донора
21 апреля 2025 12:55
1925
Сетевое издание - Региональное информационное агентство «СуперОмск» освещает актуальные новости Омска и Омской области. Мы – достоверный источник, оперативно публикующий информацию обо всем важном, что происходит в регионе. На нашем новостном сайте всегда можно найти самые свежие новости политики, бизнеса, криминала, экономики, происшествий, культуры, спорта, науки, здоровья и образования. На SuperOmsk.ru новости Омска сегодня и всегда готовятся лучшими журналистами. У нас публикуются интервью с известными персонами.
Сетевое издание - Региональное информационное агентство «СуперОмск» поможет вам оставаться в курсе последних событий региона без потери времени!
