Как стало известно «СуперОмску», АО «Эксперт Банк», которого ранее Центробанк лишил лицензии, получил руководителя временной администрации. Им стал Олег Николаевич Моисеев. Ранее пост директора омского банка с мая 2018 года занимала Вера Борисова.
Моисеев выступал главой временной администрации в таких ликвидирующихся банках, как АКБ «Алтайбизнес-Банк», АО «Зернобанк», КБ «Тальменка-Банак». Эти структуры находятся на Алтае.
Как ранее сообщал «СуперОмск», лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у АО «Эксперт банк» 1 ноября 2019 года. Центробанк полагает, что омичи нарушали законодательство о противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Проводились сомнительные операции с продажей валюты, выводом денег за рубеж, сделки с ценными бумагами. В них усматривались признаки «обналички», или, как это называется официально – «замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки».
Кроме того, за нарушения банк неоднократно наказывали, в том числе ограничением на привлечение денег от физлиц. Однако это не подействовало, более того, есть основания полагать, что «Эксперт банк» целенаправленно занимался сомнительными операциями при полном попустительстве руководства. По величине активов кредитная организация занимала 209 место в РФ.