Омские полицейские завершили расследование уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении 47-летнего предпринимателя.
«Ранее оперативниками УЭБиПК вместе с налоговой службой во время проверки одной из фирм в Кировском округе Омска по поводу начисления и уплаты налогов был выявлен факт мошенничества по возмещению НДС», – пояснили «СуперОмску» в УМВД по Омской области.
Согласно позиции силовиков, предприниматель, на которого зарегистрирована организация, работающая в сфере сдачи в аренду и управления нежилой недвижимостью, решил получить возврат НДС из бюджета без проведения сделок и оказанию услуг.
Для этого, как считают силовики, обвиняемый изготовил липовые финансово-хозяйственные документы, договоры, счета-фактуры и товарные накладные, между двумя подконтрольными ему организациями. В документах были прописаны несуществующие строительно-монтажные работы с целью завысить затраты одной из фирм, а затем отразить их в налоговых декларациях, чтобы и получить возмещение НДС.
Эти документы, как считает следствие, омич передал бухгалтеру, которая якобы не знала о замысле директора. В итоге женщина составила уточненную налоговую декларацию, где прописала вычет в размере 7 403 683 рубля, из которых 6 801 815 рублей были, считает следствие, по несуществующим сделкам.
«Затем эти документы ушли в налоговую, а затем 7 403 683 рубля были перечислены на счет фирмы. Таким образом, обвиняемый похитил из бюджета 6 801 815 рублей», – сообщили в УМВД.
Как стало известно «СуперОмску», речь в этом деле идет о директоре ООО «Фирма «ЕВиС» Вячеславе Авдошине. Согласно открытым данным, учредителем этой компании выступало ООО «Фирма» «Алеко», которое, в свою очередь, учредили Игорь Авдошин и два его сына – Артем и Владислав. В настоящее время «Фирма ЕВиС» уже ликвидирована.