«Иммигрант Инвест» – официальный представитель программ гражданства карибских и европейских стран за инвестиции — рассказал, к чему нужно быть готовым для успешного прохождения Due Diligence или проверки благонадежности.
Due Diligence позволяет убедиться в юридической и финансовой чистоте претендента на паспорт другой страны. Ее практикуют в США, Евросоюзе и странах, расположенных в Карибском море.
С начала 2020 г. в ЕС действует 5-я версия Директивы, оговаривающей правила Due Diligence. Она стала более жесткой.
Red Flags. Что это
Red Flags – данные в биографии, могущие служить причиной отказа. К ним относятся:
• Репутационные: судимости, негативные упоминания в СМИ и пр.
• Деловые: рисковые виды деятельности (сфера природных ресурсов, производство и торговля оружием, товарами двойного назначения).
• Финансовые: участие в коррупционном отмывании денег, офшоры, фонды и другие сомнительные источники прибыли.
• Политические: санкции в отношении заявителя, возникшие из-за его политической деятельности.
• Географические: многие страны предвзято относятся к гражданам РФ, Казахстана, КНР.
Описанные риски касаются родственников и членов семьи инвестора, которые участвуют в программе. Подробнее — на оф. сайте «Иммигрант Инвест»: https://immigrantinvest.com/due-diligence/.
Как пройти
Повысить шансы помогут 2 опции:
• Честность и открытость. Иногда даже факт судимости не влиял на решение, если его не пытались скрыть.
• Помощь профессионалов. Юристы «Иммигрант Инвест» обладают 14-летним опытом в сфере инвестиционной иммиграции. Специальное подразделение компании оценивает возможный результат, проводит свою Due Diligence и при необходимости предлагает альтернативу.
Компания оказывает сопровождение на всех стадиях получения нового паспорта вплоть до заселения.
Контакты:
Иммигрант Инвест
Москва, Россия
ул. Охотный Ряд, 2, 109012
+7 (495) 150-40-55
moscow@imin.pro
https://immigrantinvest.com/