В Первомайском районном суде Омска в 10 часов начнут зачитывать приговор по громкому уголовному делу в отношении группировки «короля обнальщиков», бывшего руководителя СРО «Первая гильдия строителей» Станислава Мацелевича.
Помимо него, вердикт судьи слушают еще три человека: директор торгового комплекса «Карьер» Станислав Примаков, безработный Рафаел Петросян и частный предприниматель из Кемеровской области Александр Ефремов.
Напомним, Мацелевича и компанию судят по обвинению в хищении и легализации более 1,7 млрд рублей у ООО «Страховая инвестиционная компания» («СТИНКО»).
По версии следствия, подсудимые создали организованную преступную группу и в 2013-2016 годах через незаконные схемы «увели» у «СТИНКО» те самые миллиарды рублей. Эти деньги обществу перечисляли застройщики, дабы потом при наступлении страховых случаев с их помощью выплачивать компенсации.
«По выводам следствия, для своих махинаций обвиняемые использовали несколько противозаконных схем. Например, списывали деньги с расчетных счетов страховой компании под видом займов сторонним организациям, выплачивали несуществующие дивиденды, платили агентское вознаграждение по фиктивным договорам, покупали ценные бумаги и недвижимость, передавали вексели третьим лицам», – пояснили «СуперОмску» в прокуратуре Омской области.
Затем, как считают следователи СКР по Омской области, все украденные деньги были легализованы и «отмыты» при помощи переводов на счета подконтрольных компаний в качестве оплаты несуществующих работ и услуг.
В прениях сторон государственный обвинитель запросил для Станислава Мацелевича 9 лет и 6 месяцев колонии со штрафом в 1 млн рублей и ограничением свободы на 2 года. Его деятельность прокурор просил квалифицировать как растрату вверенного имущества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Станислава Примакова и Рафаела Петросяна, помимо растраты, обвинили еще и в легализации денежных средств. Их обвинение захотело отправить в колонию на 8 и 7 лет со штрафом в 600 и 250 тысяч рублей соответственно с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на 2 года.
Третьему фигуранту – Александру Ефремову, прокуратура вменила легализацию денежных средств, добытых преступным путем с помощью кредитной организации. За это деяние, по мнению гособвинителя, наказанием должны стать 6 лет и 8 месяцев колонии со штрафом в 40 млн рублей, а также запрет в течение 5 лет занимать должности в кредитных организациях.
Учитывая объем уголовного дела, оглашение приговора Мацелевичу и другим обвиняемым может растянуться не на один день. Свой вердикт судья зачитывает в закрытом режиме. В зале присутствуют только участники процесса, ни родственников, ни прессу на процесс не пустили. Виной тому ограничения в судах, которые ввели из-за ситуации с коронавирусом.
Добавим, что в Центральном районном суде Омска рассматривается еще одно дело, где также фигурирует Станислав Мацелевич. Там речь идет об обналичивании порядка 9 млрд рублей через подставные фирмы. В качестве обвиняемых, помимо Мацелевича, на процессе фигурируют еще 9 человек.