Во вторник, 9 июня, представители Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти нагрянули в офисы и квартиры президента омского хоккейного клуба «Авангард» Максима Сушинского. Внимание силовиков связано с деятельностью топ-менеджера на посту главы автосалона «Авангард».
По данным издания «Фонтанка.ру», возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Кроме того, правоохранители побывали в коттедже Сушинского в Петергофе, но не застали его дома.
«По версии следствия, бизнесмены продавали кеш, полученный при продаже дорогих автомашин. То есть проводили наличные деньги клиентов как безнал, а после за соответствующий процент отдавали их обнальщикам. В данное время предприниматели и сотрудники подставных фирм доставляются в кабинеты Главного следственного управления на Лиговском проспекте», – сообщает ресурс.
Отметим, что Максим Сушинский играл за омский «Авангард» с 1996 по 2005 год. В 2013-м завершил профессиональную карьеру хоккеиста. Является владельцем автосалона «Авангард», названного в честь команды, официального дилера «Мерседес-Бенц» в Санкт-Петербурге. В данный момент он также занимает пост президента ХК «Авангард».
По данным системы Spark-interfax, Максим Сушинский является гендиректором или совладельцем в АО «Авангард Пискаревский», ООО «Авангард», ООО «Авангард-Лахта» и ООО «Авангард-Парнас», которые занимаются автобизнесом.
Напомним, ранее «СуперОмск» сообщал, что в конце апреля 2020 года был зарегистрирован сайт торговой марки «Одорант» для производства под этим брендом антисептика на спиртовой основе. В качестве реквизитов были указаны данные петербургского ООО «Авангард Инновации», в которой 70 % принадлежит президенту ХК «Авангард» Максиму Сушинскому. Еще по 15 % владеют предприниматель Максим Конев и дочь Сушинского Виктория Нестерович.